Homem acusado por uma farsa criptográfica de US $ 200 milhões – The Wild Ride of Ramil Palafox

Oh, que história espetacular temos aqui! A poderosa Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e seus companheiros do promotor federal finalmente reprimiram um homem que supostamente inventou um esquema de criptografia, então deslumbrando que ele enganou 90.000 almas desavisadas de US $ 200 milhões! Sim, você leu certo: duzentos milhões de dólares! Qual foi esse caminho mágico para as riquezas? Bem, foi tudo sobre a promessa de retornos gloriosos do sempre elevoso Bitcoin e Forex Trading. Porque, obviamente, todo mundo confia naquelas promessas de criptografia, certo? 😏

Entre em Ramil Palafox, um homem de ascendência americana e filipina, que parecia pensar que os investidores enganosos eram seu ingresso para uma vida de luxo. De acordo com o grande anúncio da SEC em 22 de abril, este cavalheiro conseguiu se apropriar de US $ 57 milhões em fundos de investidores por meio de sua empresa, a PGI Global, entre janeiro de 2020 e outubro de 2021. Não é grande coisa, certo? Apenas um pouco de travessuras financeiras leves. 😎

Mas espere – há mais! A SEC afirma que Palafox não estava apenas sentado esperando o Bitcoin gerar magicamente lucros. Oh não! Ele estava executando um bom esquema de marketing multinível (MLM), que é essencialmente um esquema de Ponzi disfarçado (não se surpreenda). E o que ele prometeu? Um futuro dourado de retornos de uma chamada ‘plataforma de comércio automática de AI’. Parece legítimo, certo? Quero dizer, quem não confiaria em um robô mágico para trocar seu dinheiro suado por eles? 🤖💰

Mas aqui está a reviravolta que o levará à beira do seu assento: o Palafox deu festas extravagantes em Dubai e Las Vegas, convidando o ingênuo a se inscrever neste sonho de criptografia. Esses chamados “eventos” eram menos sobre o comércio e mais sobre o recrutamento de novas vítimas, com bônus de referência suculenta para manter a pirâmide. Enquanto isso, Palafox usou o dinheiro de seus investidores para pagar outros investidores (movimentação clássica de Ponzi), enquanto vivia no colo do luxo. Sim, pessoal, ele comprou carros, relógios e casas sofisticados. Porque, por que não? 🏎️💎

Como Scott Thompson, o diretor associado da SEC, disse: “Palafox atraiu investidores com o fascínio de lucros garantidos de sofisticados ativos de criptografia e negociação de câmbio, mas, em vez de negociar, a Palafox comprou a si e a seus carros, relógios e casas familiares. Que cara, certo? 😬

Agora, para a parte suculenta: a SEC está acusando a Palafox por violar as leis federais de valores mobiliários, na esperança de proibi -lo de tocar em criptografia ou valores mobiliários novamente. Eles também querem que ele pague todo o dinheiro que ganhou, além de algumas multas. Ainda não terminamos – entre no Departamento de Justiça!

Departamento de Justiça arquiva a ação gêmea (ou como dobrar a diversão)

Juntamente com a ação da SEC, o escritório do advogado dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia também está ocupado. Eles denunciaram Palafox por acusações criminais, acusando -o de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e transações monetárias ilegais. Não é a sua terça -feira média, é?

A acusação alega que a Palafox enganou os investidores com promessas falsas de retornos diários de 0,5% a 3% da negociação de bitcoin, enquanto escondia o fato de que a PGI Global era tão lucrativa quanto uma máquina de venda automática quebrada. Na verdade, a maioria do dinheiro dos investidores nunca viu um comércio de bitcoin. Em vez disso, foi usado para alimentar o estilo de vida extravagante de Palafox, e vamos ser honestos, ninguém recebe tantos Teslas e Lamborghinis em um plano de negociação “mágico”. 🤑

O Departamento de Justiça está fora de sangue (metaforicamente), reivindicando ativos da Palafox, incluindo mais de US $ 1 milhão em dinheiro, 17 veículos, sacolas de grife, carteiras, sapatos, jóias e relógios-basicamente o conteúdo de um shopping sofisticado-podem ser perdidos se for condenado. Você sabe, um pequeno ‘retorno’ para as vítimas. 💸

O caso envolve toda uma rede de empresas, incluindo o Praetorian Group International Trading Inc. (PGI Global), cujo site foi encerrado pelo Departamento de Justiça em 2021. Mas espere – há mais! O Supremo Tribunal do Reino Unido se envolveu, fechando as operações da PGI em toda a lagoa. Oh, o drama internacional! 🌍

E aqui está um fato divertido para você: este é o primeiro caso relacionado a criptografia da SEC sob a liderança de Paul Atkins, o recém-jurado presidente da SEC, amigável para criptografia. Você poderia dizer que ele está com um começo “enigmático”. 😉 Mas quem sabe, talvez haja esperança de regulamentação de criptografia, afinal!

Em outras notícias, a SEC também chegou às manchetes no início de janeiro, quando foram atrás da Nova Labs por vender valores mobiliários não registrados. E, no mês passado, eles chegaram a um acordo, provando que no mundo da criptografia, nem todos os casos terminam com uma sentença de prisão. Alguns terminam com uma penalidade civil de US $ 200.000. Ei, é melhor do que nada! 🤷‍♂️

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2025-04-23 06:20