Hacker WazirX transfere Ether roubado de US$ 32 milhões em quatro dias para Tornado Cash enquanto Binance nega reivindicações do fundador

Como um pesquisador experiente com anos de experiência no setor de criptomoedas, fico alarmado e divertido com a saga contínua do WazirX. As repetidas tentativas de transferir a culpa, juntamente com os movimentos audaciosos dos hackers envolvidos, constituem um estudo de caso fascinante.

Os fundos que foram roubados da problemática plataforma indiana de criptomoedas, WazirX, estão sendo transferidos, à medida que as autoridades locais transferem persistentemente a responsabilidade enquanto um processo de transformação está em andamento em Cingapura.

Os indivíduos responsáveis ​​pelo roubo de US$ 230 milhões da WazirX em julho transferiram um conjunto de 5.000 Ether (ETH) para Tornado Cash na manhã de quinta-feira. Eles têm movimentado grupos menores de 5.000 Ether por vez desde segunda-feira à noite, de acordo com dados monitorados pela ferramenta on-chain de Arkham.

Na manhã desta última quinta-feira, a carteira digital do hacker ainda não reduziu seu saldo substancial de mais de US$ 50 milhões em tokens, com uma parcela significativa sendo ethereum.

Tornado Cash facilita a troca de tokens de criptomoeda, ocultando os endereços de carteira envolvidos em vários blockchains. Embora a plataforma não seja inerentemente maliciosa, é frequentemente utilizada por criminosos criptográficos para ocultar uma pegada digital ligada à transferência de fundos ilícitos, revelando potencialmente as suas identidades.

Em julho, WazirX sofreu um incidente de segurança envolvendo uma de suas carteiras multiassinaturas, levando à perda de aproximadamente US$ 100 milhões em Shiba Inu (SHIB) e US$ 52 milhões em Ether, bem como outros ativos, da plataforma.

Num relatório de junho de 2024, foi revelado que mais de 45% das reservas totais da bolsa eram constituídas por fundos roubados. Desde então, a bolsa buscou uma reorganização financeira para fazer frente às suas dívidas pendentes.

Durante a fase de reorganização, Nischal Shetty, o fundador da WazirX, mudou de responsabilidade várias vezes. Inicialmente, ele sugeriu que a violação de segurança pode ter sido devida a um erro por parte do custodiante Liminal, afirmação que foi contestada pela Liminal.

No final de agosto, Shetty afirmou que a Binance tinha controle sobre a maior parte dos recursos financeiros pertencentes à empresa-mãe da WazirX, Zettai Labs. Esta situação supostamente limitou a capacidade da WazirX de reembolsar os clientes afetados usando suas próprias contas.

Mas a Binance rejeitou as afirmações em uma postagem no blog no início desta semana.

De acordo com sua declaração, a equipe WazirX junto com Nischal Shetty têm fornecido informações falsas aos usuários do WazirX e ao mercado sobre a conexão entre o WazirX e a Binance. É importante esclarecer que a Binance nunca possuiu, gerenciou ou administrou o WazirX, nem mesmo antes, durante ou depois do incidente de julho de 2024.

Binance afirmou que é desanimador ver o esforço feito por outros para evitar a responsabilização através de manobras evasivas, mas isso não deve desviar a atenção do assunto crítico em questão – a equipe WazirX deve ser responsabilizada pelos fundos desaparecidos dos usuários sob seus cuidados. Este é um passo necessário para corrigir a situação.