Hacker Poloniex envia US$ 3,3 milhões em Ether para Tornado Cash

Como analista de segurança cibernética experiente, já vi muitos hacks de criptomoedas e esquemas de lavagem de dinheiro. Com base nas informações disponíveis, parece que estamos lidando com um hacker sofisticado que conseguiu roubar US$ 125 milhões das carteiras quentes da Poloniex em novembro de 2022.Como investidor em criptografia, me deparei com notícias perturbadoras hoje. Um hacker conseguiu roubar US$ 125 milhões das carteiras quentes da Poloniex em novembro. E adivinhe para onde eles enviaram uma parte de seus ganhos ilícitos? Para Tornado Cash, um misturador de moedas que está sob sanções internacionais. De acordo com os dados de blockchain que tenho monitorado, eles transferiram 1.100 Ether (ETH) para lá. É desanimador ver um desrespeito tão flagrante pelas regras e os danos potenciais que isso pode causar a todo o ecossistema criptográfico.

Na terça-feira, um éter no valor de cerca de US$ 3,3 milhões foi transferido em 100 parcelas de ETH para o Tornado Cash. Este éter permaneceu ocioso por um período de 178 dias antes da transação.

Como analista de criptomoedas, descobri que o hacker da Poloniex transferiu aproximadamente 501 bitcoins, o equivalente a cerca de US$ 32 milhões na época, para uma carteira não identificada em 30 de abril. De acordo com dados da Arkham Intelligence, esta carteira contém atualmente uma quantidade substancial de criptomoedas, com um valor total de aproximadamente US$ 181 milhões espalhados por vários blockchains.

Como investidor em criptografia, posso dizer que Tornado.cash é uma ferramenta que encontrei no mundo das finanças descentralizadas. Ele permite que os usuários, inclusive eu, ocultem a origem e o destino de nossas transações de criptomoedas, combinando ativos de várias carteiras por um longo período. No entanto, é importante notar que este serviço foi examinado quando foi revelado que o notório grupo de hackers norte-coreano Lazarus o usou em 2022 para mascarar fundos ligados à exploração Axie Infinity de US$ 625 milhões. Consequentemente, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Tornado.cash logo depois.

Em março, a Elliptic, uma empresa líder em segurança de blockchain, informou que acredita-se que o Grupo Lazarus tenha lavado aproximadamente US$ 12 milhões por meio do Tornado Cash após os hacks da Heco Bridge e da Poloniex.