Hacker de Bitcoin condenado a 5 anos por lavagem de US$ 10,5 bilhões da Bitfinex

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Como pesquisador com grande interesse em moedas digitais e crimes cibernéticos, fico constantemente intrigado com as complexidades do mundo Bitcoin. A história de Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan chama minha atenção não apenas por envolver um hack significativo, mas também por sua sofisticação e audácia.

Ilya Lichtenstein, que admitiu sua participação no roubo de Bitcoin da casa de câmbio digital Bitfinex em 2016, foi condenado a cinco anos de prisão, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), conforme revelado na quinta-feira.

Numa decisão judicial, Lichtenstein foi considerado culpado por sua participação em uma conspiração para lavagem de fundos relacionados ao roubo de cerca de 120.000 Bitcoins de uma bolsa de criptomoedas.

Operação de hack e lavagem de Bitcoin de casal exposta

Os registros do tribunal mostram que Lichtenstein supostamente empregou métodos e ferramentas sofisticadas de hacking para se infiltrar no sistema da Bitfinex. Ao obter acesso, alega-se que ele autorizou falsamente mais de 2.000 transações, movimentando aproximadamente 119.754 Bitcoins para uma carteira digital sob seu controle.

Como analista que analisa os acontecimentos, posso dizer que, para evitar a detecção, Lichtenstein tomou medidas para ocultar as suas ações, eliminando credenciais de acesso e ficheiros de registo da rede da Bitfinex, protegendo potencialmente as suas atividades do escrutínio das autoridades. Após o hack, ele procurou a ajuda de sua esposa, Heather Morgan, para limpar os fundos ilícitos obtidos.

Como analista, descobri uma operação de lavagem de dinheiro extremamente complexa levada a cabo por Lichtenstein e Morgan. A sua estratégia envolvia a criação de identidades falsas para estabelecer contas online, automatizando transações utilizando programas de computador personalizados e canalizando os fundos ilícitos para múltiplas contas ligadas a mercados darknet e bolsas de criptomoedas.

A dupla também empregou uma técnica chamada “salto entre cadeias”, que envolve a conversão de Bitcoin em várias outras moedas digitais para tornar a fonte indetectável. Além disso, eles usaram plataformas de mistura de criptomoedas para adicionar outra camada de disfarce aos seus ganhos ilícitos e até trocaram alguns Bitcoins furtados por moedas de ouro.

Em 3 de agosto de 2023, tanto Lichtenstein quanto Morgan admitiram sua culpa em uma única acusação relacionada à conspiração para lavagem de dinheiro. Juntamente com a sua pena de prisão, Lichtenstein foi condenado a passar mais três anos em liberdade supervisionada. A data da sentença de Morgan está marcada para 18 de novembro.

Bitfinex declarada principal vítima de roubo de BTC

Recentemente, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia decidiu a favor da Bitfinex, afirmando a exchange como a única entidade com direito à restituição pelos quase 120.000 BTC roubados no hack há oito anos. 

Como resultado desta decisão judicial, a administração dos EUA reconhece agora a Bitfinex como a principal vítima do incidente, entendendo que muitas outras pessoas e organizações também poderiam ter sofrido perdas devido ao roubo.

Embora reconheça o problema, o governo tem dificuldade em identificar todos os correntistas que foram afetados. Para resolver isso, eles planejam utilizar o site especializado do Departamento de Justiça, desenvolvido para lidar com casos grandes.

Diz-se que o site recém-lançado tem como objetivo fornecer “atualizações cruciais” e simplificar o procedimento para as pessoas apresentarem reclamações relativas aos seus reveses financeiros.

Embora estes titulares de contas individuais não se enquadrem na actual definição legal de “vítimas”, o governo pretende proporcionar-lhes uma via para expressarem as suas preocupações através de canais de comunicação não convencionais.

Atualmente, enquanto escrevo isto, o Bitcoin – a maior moeda digital disponível – está sendo transacionado por aproximadamente US$ 88.520. Houve um aumento de 16% na semana passada. No entanto, nas últimas 48 horas, recuou ligeiramente do seu máximo recorde de US$ 93.250, alcançado na quarta-feira.

2024-11-16 04:12