Como um investidor experiente em criptografia, testemunhei meu quinhão de hacks e golpes neste espaço. As notícias recentes do hacker Poloniex transferindo sua ETH roubada para Tornado Cash são profundamente preocupantes para mim e para muitos outros na comunidade.
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Um hacker na bolsa Poloniex transferiu quase US$ 3,3 milhões em Ethereum para o copo Tornado Cash após uma pausa de 178 dias, levantando sinais de alerta sobre possíveis transações de lavagem de dinheiro vinculadas a este serviço de mistura.
Hacker da Poloniex se move após 178 dias
Como um investidor criptográfico após o hack da Poloniex em novembro passado, estou de olho nos últimos desenvolvimentos. O hacker responsável por roubar US$ 125 milhões das carteiras quentes da exchange fez um movimento notável recentemente. Eles transferiram 1.100 Ether (ETH), equivalente a cerca de US$ 3,3 milhões, para o misturador de moedas sancionado Tornado Cash. A transação ocorreu em lotes de 100 ETH na terça-feira, após os fundos terem ficado inativos por quase seis meses.
Após uma longa pausa de 178 dias, o hacker não identificado iniciou 11 transações, enviando 100 ETH (aproximadamente US$ 332.000) em cada lote para o Tornado Cash. Este movimento inesperado acrescenta uma reviravolta significativa ao caso de hackeamento da Poloniex em andamento. Antes desta transação, o hacker havia transferido 501 BTC (US$ 32 milhões na época) para uma carteira desconhecida em 30 de abril, acumulando um total de US$ 181 milhões em vários blockchains.
Recapitulação do hack da Poloniex
Em novembro de 2023, a Poloniex, uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas, sofreu um ataque cibernético significativo que levou a uma perda aproximada de US$ 125 milhões. O proprietário da plataforma, Justin Sun, reconheceu o incidente e prometeu compensar os usuários afetados. Além disso, ele ofereceu uma recompensa de chapéu branco, incentivando o hacker a devolver os fundos roubados.
Com base nas informações do Arkham, descobriu-se que inúmeras carteiras abrangendo diferentes blockchains foram submetidas a ataques. Notavelmente, a carteira “Poloniex Hacker”, identificada como tal, movimentou aproximadamente US$ 114 milhões em tokens da Poloniex por meio de 357 transações. Além disso, uma carteira blockchain Tron transferiu US$ 42 milhões entre várias outras carteiras.
O papel do Tornado Cash
Tornado Cash, um protocolo de criptomoeda que oculta tokens misturando fundos de várias carteiras durante um longo período, está chamando a atenção por ter sido amplamente utilizado pela notória gangue de hackers norte-coreana Lazarus. Acredita-se que este grupo seja responsável por vários roubos de criptografia nos Estados Unidos.
Como analista experiente, eu diria que o incidente mais interessante envolvendo eles é o roubo do Axie Infinity, durante o qual foram roubados surpreendentes US$ 625 milhões em criptomoedas. Este grande furto foi facilitado através da utilização do Tornado Cash, uma ferramenta de mistura que ocultou eficazmente o rasto destes fundos ilícitos. O rescaldo deste evento viu o Departamento do Tesouro tomar medidas decisivas contra o Tornado Cash, impondo-lhe sanções rigorosas.
Recentemente, Roman Storm e Alexey Pertsev, dois desenvolvedores, foram indiciados pelas autoridades por supostos crimes, como conspirações de lavagem de dinheiro e administração de um negócio não autorizado de transmissão de dinheiro.
Reguladores lutam para restringir crimes cibernéticos
O emprego persistente do Tornado Cash pelo Grupo Lazarus mostra a luta incessante entre as autoridades reguladoras e os cibercriminosos, apesar das sanções rigorosas. Notavelmente, o detetive de criptografia ZachXBT expôs aproximadamente US$ 200 milhões em ganhos ilícitos por este grupo, predominantemente por meio da utilização de criptomoedas como o Tornado Cash, de agosto de 2020 a outubro de 2023.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptografia, notei recentemente um desenvolvimento intrigante: uma transação avaliada em aproximadamente US$ 3,3 milhões em ETH sendo transferida para Tornado Cash pelo infame hacker Poloniex. Este evento serve como um lembrete claro das complexidades e desafios que enfrentamos quando tentamos combater atividades ilícitas neste domínio.
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2024-05-07 16:02