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Como analista experiente, acredito que as recentes transações de Bitcoin rastreadas até um endereço identificado por um hacker na Poloniex devem ser levadas a sério. A distribuição de aproximadamente 501 BTC em três novos endereços é uma tentativa clara de esconder as origens dos fundos roubados e complicar qualquer investigação potencial.
Cerca de 501 Bitcoins, no valor de aproximadamente US$ 32 milhões, foram transferidos de uma carteira Poloniex hackeada para três endereços diferentes. Esta transação parece ter como objetivo ocultar a origem dos bitcoins roubados.
Em uma troca digna de nota, 486,62 tokens Bitcoin, equivalentes a cerca de US$ 30,8 milhões, foram transferidos para o endereço de um destinatário. Além disso, ocorreram duas transações menores, com 10 BTC (cerca de US$ 623.000) e 5 BTC (US$ 316.000) sendo enviados para endereços distintos. Essas transações despertam a curiosidade, pois o hacker em potencial pode estar tentando ocultar suas atividades na expectativa de sacar esses fundos em breve.
Como analista, me deparei com um alerta do PeckShield sobre um endereço identificado por um hacker na Poloniex que movimentou aproximadamente 501 Bitcoins (cerca de US$ 32 milhões nas taxas atuais). Os Bitcoins foram transferidos para três endereços distintos:
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 30 de abril de 2024
Uma aplicação comum para tais ações por hackers é a utilização de plataformas de criptomoeda. Essas plataformas embaralham ganhos ilícitos com criptografia legítima para ocultar o caminho que leva de volta às suas fontes ilegais. Ao dispersar ativos roubados em diversas quantidades entre inúmeras carteiras, o hacker amplia a complexidade de identificar esses fundos para qualquer transação ilegal.
Outra abordagem poderia ser: em vez de combinar transações, métodos alternativos incluem o emprego de plataformas descentralizadas para negociação, que normalmente não exigem verificação de identidade, oferecendo assim maior privacidade. Os criminosos podem trocar Bitcoins roubados por outras criptomoedas ou tokens nessas bolsas, aumentando a complexidade de rastrear os ganhos ilícitos. No entanto, a maioria das bolsas implementa regulamentos e práticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) para evitar lidar com fundos derivados de atividades ilegais.
Uma abordagem alternativa é comprar criptomoedas como Monero ou Zcash, que priorizam a privacidade, pois fornecem recursos de anonimato aprimorados. Ao trocar seu Bitcoin por essas moedas, você pode diminuir substancialmente o rastro de suas transações. Além disso, ao realizar estas transações através de várias carteiras digitais espalhadas por diferentes plataformas, torna-se extremamente difícil para os investigadores rastrear o fluxo de dinheiro.
Como investidor em criptografia, posso confirmar que, atualmente, o rastro dos fundos é claro, tornando uma tarefa difícil para o hacker escapar da detecção durante esta investigação em andamento.
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2024-04-30 12:03