Como pesquisador com experiência em segurança cibernética e tecnologia blockchain, considero esse desenvolvimento recente no caso de exploração da Kronos Research intrigante e preocupante. O facto de o hacker responsável pelo roubo de 25 milhões de dólares ter começado a movimentar fundos seis meses depois através de serviços de mistura de criptomoedas como o Tornado Cash é uma tática comum usada para ocultar a origem dos fundos ilícitos.
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Como pesquisador que estuda crimes financeiros, descobri novas informações sobre o indivíduo responsável pela exploração de US$ 25 milhões da Kronos Research, que ocorreu em meados de novembro do ano passado. Recentemente, esta pessoa iniciou a transferência de fundos provenientes dos ganhos ilícitos, aproximadamente seis meses após o incidente inicial de hacking.
Como pesquisador que investigava transações relacionadas à carteira Ethereum de um hacker específico, descobri que uma transferência inicial de 1.314 Ether (ETH), equivalente a aproximadamente US$ 4 milhões na época, foi feita da carteira para um endereço recém-gerado começando com “0x8F5e4”. . Posteriormente, todo o ETH dessa carteira foi transferido para outro endereço, que começava com “0x164A24b”.
Como pesquisador que investiga uma transação recente de criptomoeda, descobri que um indivíduo, suspeito de ser um hacker, executou dez transações separadas, cada uma envolvendo 100 Ether (ETH), da carteira final. Esta atividade não foi direcionada a nenhum destinatário específico; em vez disso, o ETH foi encaminhado para o Tornado Cash – um conhecido serviço de mistura de criptografia projetado para ofuscar a origem das transações em moeda digital.
A plataforma de código aberto Tornado.cash permite que os usuários misturem suas transações de criptomoeda compatíveis com a Máquina Virtual Ethereum (EVM), dificultando o rastreamento do dinheiro até sua origem. Este serviço anonimiza as transferências criptográficas, misturando-as com outras transações.
Os hackers frequentemente exploram criptomoedas, inicialmente projetadas para aumentar o anonimato, para limpar ganhos ilícitos por meio de mercados comerciais descentralizados.
Em Agosto de 2022, as autoridades dos EUA tomaram conhecimento de que o Tornado Cash estava a ser amplamente utilizado para transferências ilícitas de fundos e responderam impondo-lhe sanções. Consequentemente, seus criadores enfrentaram acusações de lavagem de dinheiro e violação de sanções no ano seguinte.
Entre os entusiastas das criptomoedas, as opiniões divergem sobre o uso de ferramentas de privacidade. no entanto, existe um amplo acordo de que os desenvolvedores e inovadores não devem enfrentar assédio ou processos judiciais por parte dos governos apenas pelo desenvolvimento de uma aplicação.
A PeckShield, empresa de análise de criptomoedas, emitiu um alerta sobre uma transação na plataforma X. Eles observaram que os fundos transferidos para o Tornado Cash são suspeitos de fazerem parte de uma tentativa de um hacker de ocultar fundos obtidos ilegalmente.
Já há algum tempo, os indivíduos que procuram ocultar as suas transações de criptomoedas optaram por misturar serviços em vez de usar trocas centralizadas. A razão é que, quando suas identidades são descobertas, os endereços associados são colocados na lista negra das bolsas.
Em novembro de 2023, indivíduos não autorizados se infiltraram na Kronos Capital e obtiveram nossas chaves API. Inicialmente, emitimos um comunicado negando quaisquer perdas financeiras durante os estágios iniciais do incidente.
Posteriormente, o detetive de criptomoedas ZachXBT revelou que aproximadamente US$ 25 milhões em Ethereum (12.800 ETH) foram furtados e transferidos para seis carteiras digitais distintas. Em resposta, a Kronos Capital suspendeu as suas atividades comerciais para conduzir uma investigação sobre o défice monetário.
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2024-05-07 11:00