Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, estou profundamente preocupado com a sentença proposta para Ilya Lichtenstein. Embora seja essencial que a justiça seja feita e que os cibercriminosos sejam responsabilizados pelas suas ações, uma pena de prisão de cinco anos parece excessiva, especialmente tendo em conta a sua falta de antecedentes criminais e de cooperação significativa com as autoridades.
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As autoridades dos EUA estão pedindo que o indivíduo que confessou ter roubado 120.000 Bitcoins da exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016 seja preso por um período de cinco anos.
Em 15 de outubro, os promotores solicitaram a um tribunal federal em Washington D.C. que concedesse a Ilya Lichtenstein uma sentença inferior aos 20 anos que normalmente receberia após sua confissão de culpa por conspiração para lavagem de dinheiro.
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Confira agora!Na sua opinião, uma pena menos severa deveria ser imposta, uma vez que ele não tem antecedentes criminais e forneceu ajuda significativa que teve um impacto positivo em várias investigações em curso.
No início deste mês, as autoridades legais solicitaram ao tribunal a redução da pena de prisão de Heather Morgan, que é associada e esposa de Lichtenstein, para uma sentença de 18 meses por sua participação na lavagem da criptomoeda desviada, com base em sua disposição de colaborar.
De acordo com o memorando redigido pelos promotores, eles argumentam que Lichtenstein deveria receber uma pena menos severa porque lavou aproximadamente 25.111 Bitcoins de um valor total potencial de 120.000. Isso equivale a cerca de US$ 71 milhões na época, e seus esforços para apagar evidências prejudiciais não tiveram sucesso em impedir a investigação.
No entanto, eles propuseram um encarceramento mais prolongado do que o que Morgan recebeu, dado que Lichtenstein levou meses para planejar seu esquema e também testou hacking adicional e fraude financeira enquanto roubava US$ 200.000 de outra bolsa de criptomoedas.
A maneira como ele age representa uma nova tendência entre os jovens criminosos da Internet. Minimizar as suas atividades digitais poderia potencialmente subestimar a dor sentida pelas vítimas, e uma declaração mais contundente é crucial para dissuadir futuras irregularidades e enfatizar a gravidade da ofensa, conforme argumentado pelos procuradores.
Embora os réus tenham ajudado a recuperar o dinheiro roubado restante após a sua apreensão, foram as ações tomadas pelas autoridades, e não uma mudança repentina de opinião por parte dos réus, que permitiram que essas recuperações acontecessem”, explicaram ainda.
É importante que o réu seja considerado responsável por todo o seu intrincado e abrangente esquema de lavagem de dinheiro.
A promotoria está pedindo ao juiz que emita uma ordem obrigando ambos os réus a restaurar os ativos de criptomoedas que foram confiscados pelas autoridades de uma carteira de Lichtenstein, como forma de compensar a Bitfinex diretamente com esses mesmos ativos.
Esta carteira digital contém aproximadamente 95.000 Bitcoins, juntamente com 117.400 de cada Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision e Bitcoin Gold. O valor total destas criptomoedas ultrapassa os seis mil milhões de dólares aos preços atuais de mercado.
No início, acreditava-se que Lichtenstein e Morgan apenas limparam os lucros do hack, mas mais tarde, o próprio Lichtenstein confessou ser o hacker também.
A sentença de Lichtenstein está marcada para 14 de novembro, enquanto sua esposa será sentenciada em 15 de novembro.
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2024-10-17 09:19