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Como pesquisador que passou inúmeras horas investigando a intrincada rede das finanças digitais e seus emaranhados jurídicos associados, encontro-me fascinado e desanimado com o desenrolar da saga da FTX e seus principais participantes. Nishad Singh, que já foi uma figura central na equipe de engenharia da FTX, agora está diante de nós como um testemunho das consequências de longo alcance da ambição desenfreada e da tomada de decisões questionáveis na criptoesfera.
A promotoria afirmou que Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX que admitiu culpa e trabalhou com as autoridades, ofereceu “ajuda significativa” ao governo dos EUA. Isto sugere que o juiz pode demonstrar compreensão durante o processo de sentença.
Em um processo judicial datado de 23 de outubro, o procurador dos EUA, Damian Williams, apelou ao juiz Lewis Kaplan para levar em conta a assistência prestada por Singh durante o julgamento contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, e o co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame. Singh deve comparecer ao tribunal em 30 de outubro para ser sentenciado após sua confissão de culpa em 2023 por acusações de fraude e conspiração.
Com base no argumento da promotoria, o depoimento de Singh no julgamento da SBF foi um componente crucial, fornecendo ao júri insights sobre como o código da FTX permitia o uso ilegal de fundos de clientes e delineando claramente as transações do Bankman-Fried que envolviam o uso de fundos desviados. .
O processo parece atribuir em grande parte o colapso da FTX às ações tomadas pela SBF, com Singh frequentemente envolvido inconscientemente nesses eventos.
Segundo Williams, Singh demonstrou sincero arrependimento e um forte desejo de ajudar no trato da cooperação. Pouco depois da queda da FTX, ele começou a se reunir com o governo, forneceu mensagens do Signal que de outra forma não seriam acessíveis, passou uma quantidade significativa de tempo examinando documentos e o código da FTX e ajudou a encontrar evidências cruciais usadas em tribunal.
O arquivamento acrescentou:
“[Assumindo] que Singh continua a cumprir os termos do seu acordo de cooperação, o Governo pretende solicitar na sentença que o Tribunal sentencie Singh à luz dos factores estabelecidos na Secção 5K1.1(a) das Directrizes.”
Início do fim dos casos criminais da FTX?
Em fevereiro de 2023, o ex-diretor de engenharia da FTX admitiu culpa em seis acusações criminais, que incluíam conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fazer contribuições políticas ilegais. Este indivíduo, juntamente com Caroline Ellison (ex-CEO da Alameda Research) e Gary Wang (cofundador da FTX), testemunharam durante o julgamento da SBF em outubro de 2023.
Depois de receber o veredicto de culpado e ser condenado a 25 anos de prisão durante uma audiência em março, Bankman-Fried está atualmente atrás das grades. No entanto, sua equipe jurídica entrou com recurso. Por outro lado, Salame foi condenado a 90 meses de prisão, iniciando a sua pena na Instituição Correcional Federal de Cumberland no dia 11 de outubro.
Ainda não está decidido se o juiz Kaplan atenderá ao pedido de Singh, um ex-executivo da FTX, para cumprir pena que já cumpriu ou impor uma punição mais dura. Da mesma forma, Ellison cooperou com os promotores no caso contra Bankman-Fried, mas ainda assim recebeu uma sentença de dois anos de prisão federal.
Como investigador que se aprofunda neste tema, dou por mim a notar que um indivíduo, que admitiu culpa em casos relacionados, está previsto para ser sentenciado no dia 20 de Novembro. Se for considerada culpada, essa pessoa pode ser a última da acusação da FTX a cumprir pena de prisão, marcando mais de dois anos desde que a bolsa de criptomoedas supostamente faliu.
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2024-10-24 19:14