Governo alemão fecha 47 bolsas e afirma que estão ligadas a “atividades ilegais”

Como pesquisador experiente que testemunhou a evolução da economia digital, considero preocupante e intrigante ver o desenrolar desses desenvolvimentos. As ações das autoridades alemãs contra estas plataformas criptográficas são uma indicação clara de que os reguladores em todo o mundo estão a intensificar os seus esforços para combater os crimes financeiros no espaço digital.

47 bolsas de criptomoedas, suspeitas de estarem ligadas a atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, foram encerradas pela Procuradoria-Geral Alemã em Frankfurt am Main (Generalstaatsanwaltschaft) e pelo Gabinete Federal de Polícia Criminal (BKA).

De acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira, a exchange negligenciou deliberadamente a realização das verificações de identidade e antecedentes necessárias de seus clientes, que normalmente são necessárias para garantir a identidade do cliente (“conheça seu cliente” ou verificações KYC), conforme relatado pelo BKA.

Entre as plataformas de negociação mencionadas estão Xchange.cash, 60cek.org e Baksman.com, juntamente com algumas menos conhecidas. Uma destas plataformas está operacional desde 2012, enquanto outras só começaram a funcionar no ano passado.

Como investidor em criptografia, descobri recentemente que alguns dados de clientes e transações foram confiscados durante uma investigação em andamento. Uma vez que os indivíduos por trás destas transações residem frequentemente em países que não a Alemanha, onde tais atividades criminosas são frequentemente ignoradas ou mesmo encorajadas, as autoridades expressaram preocupações sobre a dificuldade de processá-los dentro da nossa jurisdição.

Em vez de tentarem combater directamente as próprias actividades ilegais, a sua estratégia consiste em atingir e minar as estruturas fundamentais que apoiaram estas acções ilícitas, conforme a declaração.

No início de 2021, as autoridades alemãs confiscaram aproximadamente 49.857 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 2,1 bilhões naquele momento, dos administradores de um site de privacidade chamado Movie2k.to. Este site foi fechado em 2013 devido a violação de direitos autorais sob a Lei de Direitos Autorais.

Em julho, a agência optou por se desfazer de seus tokens, ação que gerou turbulência no mercado mundial de criptomoedas. Isto deveu-se aos efeitos combinados do aumento da pressão de venda desta venda e dos reembolsos simultâneos de dívidas pela extinta bolsa de bitcoin Mt. Gox, ambos ocorrendo no mesmo período.