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Como um investidor experiente em criptomoedas, não posso deixar de sentir uma sensação de desconforto sobre o aumento potencial de golpes de criptomoedas em 2025. Essa escalada parece ser motivada por dois fatores significativos: o avanço da inteligência artificial e o surgimento de serviços de suporte profissional para essas atividades fraudulentas. Parece que a indústria criminosa está evoluindo, se tornando mais sofisticada a cada dia.
Em termos mais simples, a Chainalysis, uma empresa especializada em análise de blockchain, declarou em seu relatório Crypto Scam Revenue 2024 de 13 de fevereiro que tecnologias avançadas como IA generativa estão tornando mais fácil e econômico para golpistas realizarem atividades fraudulentas.
Elad Fouks, chefe de produtos antifraude da Chainalysis, afirmou que a GenAI está aumentando o principal perigo das instituições financeiras — os golpes — ao fornecer soluções antifraude de alta qualidade, econômicas e altamente escaláveis que aproveitam as fraquezas humanas.
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Confira agora!Ele mencionou que isso torna mais fácil para golpistas fabricarem identidades falsas, permitindo que eles se passem por indivíduos reais e contornem medidas de autenticação de identidade.
Em 2024, a Chainalysis determinou que aproximadamente US$ 9,9 bilhões foram ganhos com golpes de criptomoedas, predominantemente por meio de esquemas de abate de porcos. A organização prevê que esse valor pode exceder US$ 12 bilhões no futuro, à medida que descobrem mais contas vinculadas a atividades fraudulentas e golpes.
Aproveitando a ferramenta de detecção de fraudes recentemente adquirida, no valor de aproximadamente US$ 150 milhões, a Chainalysis revelou que impressionantes 85% das atividades fraudulentas são conduzidas usando contas que foram totalmente autenticadas. Isso contorna salvaguardas convencionais baseadas em identidade, uma preocupação acentuada pelos avanços em IA, conforme declarado por Fouks.
De acordo com Fouks, a GenAI tem a capacidade de criar conteúdo falso com aparência autêntica, como sites e anúncios, que podem ser usados para realizar investimentos, compras e outras fraudes enganosas. Isso faz com que esses golpes pareçam mais genuínos e desafiadores de identificar.
De acordo com o Centro de Serviços Financeiros da Deloitte, a projeção é que o impacto combinado de tecnologias avançadas de inteligência artificial (IA), como a IA generativa e a tecnologia deepfake, pode representar uma perda de cerca de US$ 40 bilhões para a economia americana até o ano de 2027.
De acordo com a Chainalysis, a complexidade das fraudes e golpes com criptomoedas tem crescido constantemente, como exemplificado por plataformas como a Huione Guarantee, que fornece serviços genuínos, mas simultaneamente abriga diversas atividades ilegais para facilitar esquemas enganosos.
De acordo com a análise, a receita da Huione, que é suspeita de golpistas no setor de criptomoedas, cresceu a uma taxa extremamente alta a cada ano no período de 2021 a 2024, conforme mostrado por um número de crescimento anual composto.
Especificamente, a renda dos provedores de serviços de IA disparou em impressionantes 1.900%, o que implica um aumento significativo na aplicação da tecnologia de IA para auxiliar atividades fraudulentas.
Em dezembro, o Federal Bureau of Investigation dos EUA emitiu um alerta sobre fraudadores que exploram tecnologia avançada de IA para induzir pessoas a investir em criptomoedas.
De acordo com a Chainalysis, houve um aumento consistente de 24% na atividade estimada de golpes a cada ano desde 2020, quando comparado aos seus relatórios anteriores. Eles antecipam que, quando contabilizam golpes movidos por inteligência artificial, as perdas gerais desses esquemas podem ser significativamente maiores.
De acordo com um relatório recente publicado em janeiro, a projeção é que o valor total das transações ilícitas de criptomoedas pode aumentar para aproximadamente US$ 51 bilhões até 2024. No entanto, vale a pena notar que a proporção de atividade ilícita de criptomoedas em relação ao mercado inteiro atingiu seu ponto mais baixo em três anos.
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2025-02-13 16:10