Golpes de ‘abate de porcos’ continuam sendo uma ameaça perigosa nos mercados criptográficos, afirma o relatório Chainalysis

Em 2024, estima-se que as atividades fraudulentas dominem uma parte significativa do mercado criminoso de criptomoedas de bilhões de dólares, conforme relatado na quinta-feira. No entanto, apesar do seu grande valor monetário, este valor representa apenas menos de 1% do valor total da rede, segundo Eric Jardines, líder de pesquisa da Chainalysis.

Várias práticas ilegais estão se tornando mais prevalentes, como a utilização de criptomoedas para pornografia infantil e outras formas de crime cibernético. As atividades fraudulentas continuam a constituir a maioria desses casos.

Devido ao impacto destrutivo que os golpes de abate de porcos podem ter sobre as pessoas que possuem carteiras de criptomoedas, é essencial permanecer vigilante. Nos esquemas de abate de porcos, os vigaristas primeiro conquistam a confiança das suas vítimas através de gestos afetuosos e outras estratégias antes de lhes apresentarem uma oferta de investimento fraudulenta e, por fim, esvaziarem as suas carteiras.

Roubar o dinheiro é, no entanto, apenas metade da batalha. Os golpistas precisam sair de suas posições e as exchanges centralizadas de criptomoedas, a rampa de saída mais óbvia, melhoraram ao longo dos anos na capacidade de impedir algumas atividades ilícitas.

Bem-vindo ao Huione Marketplace, administrado por um conglomerado cambojano. Esta plataforma online permite que qualquer pessoa publique listagens de compra ou venda de uma ampla variedade de itens – até mesmo criptomoedas. Funciona como mediador, transferindo principalmente fundos entre compradores e vendedores. No entanto, não supervisiona quem recebe o dinheiro ou a sua origem.

Como pesquisador, tenho monitorado de perto nossa plataforma desde 2021 e, de acordo com a Chainalysis, lidamos com impressionantes US$ 49 bilhões em transações de criptomoedas durante esse período. No entanto, é preocupante que a empresa sugira que parte desta atividade possa estar potencialmente ligada a atividades ilícitas, como crimes relacionados com criptomoedas, como abate de porcos e esquemas de lavagem de dinheiro administrados por grupos criminosos.