O Comitê de Supervisão de Litígios da Gênesis (LOC) iniciou uma nova série de ações judiciais contra o Digital Currency Group (DCG), seu CEO Barry Silbert e os principais funcionários relacionados. Essas ações legais, enviadas em dois tribunais distintas, pretendem recuperar bilhões de dólares que se afirmam ter sido retirados indevidamente da empresa de empréstimos de criptografia Gênesis antes de seu registro de falência em janeiro de 2023.
Entre as empresas de alto nível afetadas pela recente turbulência no mercado de criptomoedas, após o colapso de Terra-Luna e uma queda de mercado mais ampla, estava a Gênesis-uma empresa que costumava fazer parte do DCG (Grupo de Muriciar Digital).
Alegações de má administração e superfície de fraude em ações duplas
Em um dos processos judiciais, trazido ao Tribunal de Chancelaria de Delaware, alega -se que Silbert e certos indivíduos -chave em Gênesis foram negligentes em sua administração da empresa. O demandante afirma que eles participaram de atividades fraudulentas e deslealdade, o que acabou por contribuir para a queda da organização.
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Confira agora!O processo afirma que Silbert e seus parceiros de negócios enganaram os credores sobre o estado financeiro de Gênesis, enquanto lucra pessoalmente, beneficiando o DCG e entidades relacionadas, como investimentos em escala de cinza. No entanto, é importante observar que os investimentos em escala de cinza não foram nomeados diretamente no processo. O Comitê de Obrigações Legais (LOC) visa recuperar pelo menos US $ 2,2 bilhões em ativos, incluindo Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, que seriam então distribuídas entre os credores.
Como analista, eu o reformularia assim: em um processo separado movido no Tribunal de Falências para o Distrito Sul de Nova York, foram feitas reivindicações adicionais. Esse processo elabora as alegações iniciais, acusando especificamente o Grupo de Muricina Digital (DCG) e seus insiders de ganhar mais de US $ 1 bilhão em transferências supostamente fraudulentas. Diz -se que essas transações ocorreram durante um período crítico em que a Gênesis estava lutando com uma ameaça existencial.
O caso legal destaca certas transações, como uma soma de US $ 450 milhões distribuídos em oito transferências para o DCG, US $ 297 milhões em criptografia enviada à DCG International e US $ 34 milhões alocados questionáveis para despesas relacionadas a impostos. De acordo com os registros judiciais, essas saques ocorreram quando a Gênesis já estava enfrentando insolvência, tendo aproximadamente US $ 14 bilhões em empréstimos pendentes até o final de 2021.
O DCG responde como disputas legais aumentam as implicações mais amplas da indústria
Os documentos também mencionam um aviso dado pelo consultor externo Oliver Wyman em novembro de 2021, afirmando que ele sinalizou questões estruturais significativas na Gênesis para o gerenciamento do DCG. No entanto, os processos afirmam que, apesar desses avisos, parece não haver ações substanciais tomadas para corrigir a situação.
Em janeiro de 2023, a Gênesis não tinha outra opção a não ser declarar a falência do capítulo 11, com mais de 100.000 requerentes e passivos em potencial estimados em até US $ 10 bilhões. No entanto, em agosto de 2023, eles conseguiram passar por um processo de reestruturação e passaram a distribuir aproximadamente US $ 4 bilhões nos ativos restantes entre seus credores.
Em reação às reivindicações legais, o DCG divulgou uma declaração negando as acusações. O representante declarou:
Como pesquisador envolvido neste caso, devo esclarecer que estamos enfrentando ações infundadas que regurgitam alegações antigas de dois anos. Essas ações legais parecem ser estrategicamente iniciadas por investidores experientes, com o objetivo de explorar um valor adicional do DCG. Nós consistentemente nos esforçamos, trabalhando em estreita colaboração com várias partes interessadas, para encontrar uma resolução abrangente relacionada aos aspectos do DCG no processo de falência do Genesis. No entanto, estamos preparados e determinados a contestar ferozmente essas reivindicações injustificadas.
Esses recentes avanços legais poderiam moldar substancialmente o cenário mais amplo de criptomoeda, uma vez que o Grupo de Muricina Digital (DCG) e suas empresas afiliadas continuam sendo jogadores influentes no setor. Os resultados desses casos judiciais também podem determinar as recuperações de credores e estabelecer diretrizes para futuras litígios sobre transferências entre empresas e questões de governança corporativa nos conglomerados de criptografia.
Imagem em destaque criada com Dall-e, gráfico da Tradingview
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2025-05-21 11:32