A Gênesis, uma empresa de serviços financeiros, entrou com dois processos: um contra sua empresa controladora, Digital Moving Group (DCG) e outra contra o CEO da DCG, Barry Silbert. As alegações incluem atividades fraudulentas, gerenciamento irresponsável e transferência de mais de um bilhão de dólares em valor da plataforma de empréstimos de criptografia agora extinta para o DCG e Silbert pessoalmente.
Como pesquisador, encontrei recentemente um documento judicial revelado de 19 de maio do Tribunal de Chancelaria de Delaware. Essa denúncia alega que o DCG usou a Gênesis mal como um caixa eletrônico pessoal, canalizando fundos por meio de empréstimos auto-beneficiários e transferências secretas enquanto projeta uma imagem enganosa da prosperidade financeira.
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Confira agora!Os credores da Gênesis, designados para um comitê para supervisão de litígios, afirmam que mais de um milhão de moedas digitais, o que equivale a aproximadamente US $ 2,1 bilhões em valor, foram supostamente desviados enquanto a Gênesis estava se aproximando da ruína financeira.
De acordo com a queixa apresentada, descobri que os credores da Gênesis ainda não foram pagos aproximadamente US $ 2,2 bilhões em criptomoedas. Isso inclui 19.086 Bitcoin (BTC), 69.197 éter (ETH) e mais de 17,1 milhões de tokens, além de taxas e juros substanciais não pagos, todos em 9 de fevereiro de 2025.
No coração dessa disputa legal, reside minha afirmação de que Silbert, juntamente com outras figuras -chave, desconsiderou os protocolos fundamentais de gerenciamento de riscos, promovendo a gênese para comportamentos imprudentes de empréstimos. Acredito que essas ações foram vantajosas para a principal entidade da DCG, os investimentos em escala de cinza.
DCG retirou US $ 1,2 bilhão da Gênesis antes da falência
A queixa sugere que a Gênesis não possuía uma diretoria ou supervisão externa, levando a escolhas importantes que foram feitas principalmente para o benefício do DCG, potencialmente prejudicando os interesses dos depositantes.
Segundo a reivindicação, Silbert, Kraines e Murphy organizaram transações falsas perto do final do segundo e do terceiro trimestres de 2022, uma época em que os registros financeiros de Gênesis estavam sendo finalizados. O objetivo era levar os credores de Gênesis a pensar que o DCG estava oferecendo liquidez e investimento ao Gênesis, quando, na realidade, não era.
Em termos mais simples, a Gênesis foi obrigada a considerar as ações da GBTC como segurança e foi proibida de liquidar -as, levando a preocupações significativas sobre seu valor.
Segundo a reivindicação, o GBTC se tornou ilíquido, pois não pôde ser vendido por seis meses após sua aquisição, graças a um período de bloqueio imposto pela SEC. Além disso, o Gênesis não foi permitido pelo DCG para revender o GBTC, mesmo após o expiração do período de bloqueio.
O processo lista o Grupo Digital de Moeda (DCG), Barry Silbert, CEO anterior do Genesis, Michael Moro, ex-DCG CFO Michael Kranes, presidente do DCG Mark Murphy e Ducera Partners (banqueiro de investimentos da DCG) como as partes processadas.
Em outra queixa, enviada no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, alega -se que o Grupo de Moeda Digital (DCG) e suas entidades relacionadas retiraram aproximadamente US $ 1,2 bilhão em dólares e criptomoedas dos EUA ao longo de um ano antes do pedido de falência de Gênesis.
Segundo o LOC, essas saques ocorreram estrategicamente quase incidentes significativos no mercado, como as falhas de Terra -Luna, três flechas de capital e FTX – vezes em que os serviços financeiros da Gênesis já estavam enfrentando dificuldades financeiras.
De acordo com documentos internos, parece que as pessoas da empresa conseguiram recuperar completamente seus investimentos, enquanto os investidores individuais e institucionais estavam potencialmente em risco.
Gênesis procura recuperar bilhões
No total, a Gênesis está buscando recuperar mais de US $ 3,3 bilhões nos dois processos.
Em abril de 2025, um juiz do tribunal em Nova York decidiu que a maioria de um caso de fraude civil apresentada pelo procurador-geral de Nova York contra o DCG, Silbert e o ex-CEO de Gênesis, Michael Moro, poderia prosseguir.
O processo alega que o DCG (Grupo de Muriciar Digital) e sua divisão de empréstimos falidos Genesis enganaram os investidores após o fracasso do fundo de hedge de criptografia três flechas capital, ocultando um déficit de US $ 1 bilhão por meio de um contrato de empréstimo a longo prazo e de baixo interesse.
Enquanto Gêmeos e Gênesis se estabeleceram, o DCG e os executivos lutaram contra as acusações.
Gênesis entrou com pedido de falência no início de 2023, com US $ 14 bilhões em empréstimos pendentes.
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2025-05-20 11:44