Garantia Huione do Camboja permite fraudes globais no valor de US$ 11 bilhões: relatório

Como analista financeiro experiente, considero profundamente preocupantes as alegações contra a Garantia Huione, uma plataforma online cambojana ligada à família governante do país. Os 11 mil milhões de dólares relatados em fraudes facilitadas através desta plataforma são alarmantes e sublinham a importância da transparência e da supervisão regulamentar nas finanças digitais.

A Garantia Huione, uma plataforma financeira on-line com sede no Camboja e com conexões com a família governante do país, serve como um mercado para golpes globais, como esquemas de abate de porcos, no valor de aproximadamente US$ 11 bilhões, de acordo com a investigação da Wired e dados da empresa de rastreamento de criptografia Elliptic. .

Como investidor em criptografia, encontrei algumas plataformas arriscadas que afirmam facilitar transações ponto a ponto por meio do sistema de mensagens Telegram. A Wired supostamente apontou que tais plataformas podem oferecer serviços que podem colocar os investidores em perigo, como golpes deepfake, lavagem de dinheiro e abate de porcos. No abate de porcos, um investidor desavisado é atraído para um relacionamento falso com alguém que eventualmente esgota suas finanças. É crucial ter cautela e diligência ao lidar com essas plataformas para evitar ser vítima dessas ameaças potenciais.

Os indivíduos conduzem predominantemente transações utilizando Tether (USDT), a moeda estável mais utilizada. Devido à sua rastreabilidade no blockchain, a Elliptic foi capaz de rastrear esses movimentos financeiros.

Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, compartilhou com a Wired sua crença de que a Huione Guarantee pode não ter sido inicialmente planejada para servir como um centro para golpistas online, mas inegavelmente assumiu esse papel nos dias atuais.

A Garantia Huione está ligada ao Grupo Huione, um importante conglomerado empresarial com sede no Camboja e com ligações à influente família Hun, que conta com o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, entre os seus membros.

Como pesquisador, tentei entrar em contato com os funcionários da Garantia Huione por meio dos endereços listados no Telegram e por e-mail após o horário comercial no Camboja. Porém, ambos os métodos não tiveram sucesso, pois os canais do Telegram foram fechados e meu e-mail ficou sem resposta. Da mesma forma, foi enviado um e-mail ao gabinete do Conselho de Ministros do Camboja fora do seu horário normal de trabalho, mas não recebi resposta.

“A Garantia Huiwang atua apenas como intermediária nas transações, facilitando a troca de mercadorias mediante pagamento. Não nos envolvemos nem temos qualquer envolvimento com os negócios subjacentes de nossos clientes e, portanto, não temos qualquer responsabilidade pela qualidade ou legitimidade das mercadorias ou serviços sendo negociados.”

Em maio, um grupo de empresas de tecnologia como Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder e Hinge se uniram para criar a coalizão “Tech Against Scams”, com o objetivo de proteger seus usuários de atividades fraudulentas.

Como analista financeiro, deparei-me com algumas preocupações em relação ao USDT, uma moeda estável popular, levantadas pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) no seu relatório publicado em janeiro. O UNODC apontou o USDT como uma ferramenta potencial para atividades de lavagem de dinheiro. No entanto, a Tether, emissora do USDT, contestou esta afirmação e afirmou que a stablecoin havia sido destacada injustamente.

Quando os investigadores da blockchain decidem divulgar as suas descobertas sem contactar diretamente as partes envolvidas, isso pode levar a uma “síndrome do espectador”, fazendo com que indivíduos e empresas apenas documentem a má conduta para chamar a atenção do público, em vez de tomar medidas imediatas para resolver o problema. Um representante da Tether expressou esse ponto de vista hoje.