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Como pesquisador experiente que mergulhou profundamente no mundo obscuro do crime cibernético e das atividades da darknet, acho fascinante, mas desanimador, testemunhar casos como o de Larry Dean Harmon. Por um lado, é encorajador ver que as autoridades estão a reprimir estas actividades ilegais, especialmente aquelas que facilitam o tráfico de drogas. Por outro lado, a sentença aparentemente branda de três anos para uma operação tão massiva de lavagem de dinheiro é preocupante.
Em um processo judicial na sexta-feira, Larry Dean Harmon, de Ohio, recebeu sua sentença oficial por operar o serviço de mistura de criptomoedas conhecido como Helix, que se acredita ter movimentado mais de US$ 300 milhões em tokens digitais entre 2014 e 2017, de acordo com acusações.
No final, Harmon recebeu uma pena de prisão de três anos e foi condenado a entregar bens avaliados em até US$ 400 milhões, devido à sua participação na lavagem de mais de US$ 300 milhões em Bitcoin através de mercados online ilegais que lidam com drogas.
Conforme relatado por autoridades americanas, Harmon supostamente utilizou a plataforma como um meio de limpar fundos ilícitos de traficantes de drogas. Esta atividade resultou na transferência de aproximadamente 350.000 BTCs entre 2014 e 2017. Apesar de receber uma sentença de três anos, que é considerada branda, ele deve pagar uma sentença de confisco monetário totalizando US$ 311.145.854 e perder todos os bens apreendidos avaliados em mais de US$ 400 milhões.
Uma ‘sentença mais leve’ em caso de lavagem de dinheiro
De acordo com os registros judiciais, Harmon administrou a Helix de 2014 a 2017 e é acusado de ter lavado aproximadamente US$ 300 milhões em Bitcoin para traficantes de drogas durante esse período. Após o julgamento e a admissão de culpa de Harmon, a juíza distrital dos EUA Beryl Howell proferiu uma sentença de três anos de prisão.
Além de sua sentença de prisão, Harmon também será obrigado a passar por supervisão por três anos após sua libertação, pagar ao tribunal um máximo de US$ 311 milhões e renunciar a todos os ativos confiscados, incluindo criptomoedas e propriedades imobiliárias no valor de pelo menos US$ 400 milhões.
Um residente de Ohio recebeu uma pena de prisão de três anos e foi obrigado a renunciar a mais de US$ 400 milhões em bens devido à sua gestão da Helix, uma plataforma na darknet que misturava criptomoedas. A ação foi tomada pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça. #FollowTheMoney #IRSCI
— Investigação Criminal do IRS (@IRS_CI) 15 de novembro de 2024
Helix: o papel de Harmon na lavagem de dinheiro das drogas
Helix, uma conhecida plataforma de mistura de criptomoedas na dark web, era frequentemente usada por traficantes de drogas que buscavam limpar seus fundos ilícitos. Conforme declarado em um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça, esta plataforma movimentou cerca de 354.468 Bitcoins, o que equivale a aproximadamente US$ 311.145.854, durante suas transações.
Os registos mostram que a maior parte destes fundos é utilizada em mercados de drogas ilícitas na darknet, sendo que alguns vão para clientes residentes no Distrito de Columbia. Harmon ganhou uma parte dessas transações como taxas de serviço e comissões.
Harmon certificou-se de que Helix estava conectado ao Grams, um mecanismo de busca clandestino na dark web, e colaborou com vários mercados da darknet em suas atividades de lavagem de dinheiro. Ao utilizar sua API exclusiva, Harmon vinculou o Helix aos sistemas de retirada de Bitcoin desses mercados da darknet.
Além disso, ele adaptou a API para garantir melhor compatibilidade em diversos mercados. Enquanto isso, em 18 de agosto de 2021, Harmon admitiu culpa em um caso de conspiração para lavagem de dinheiro.
Harmon’s Cooperation Paved The Way For A Lighter Sentence
Originalmente, Harmon estava considerando uma pena potencial de 20 anos de prisão, apesar do promotor defender pelo menos 63 meses atrás das grades. Surpreendentemente, o juiz presidente proferiu uma sentença de três anos, tendo em conta a assistência de Harmon neste caso. Esta clemência levou Roman Sterlingov a receber uma sentença de 12,5 anos em 8 de novembro.
O juiz reconheceu que Harmon tentou garantir o fechamento da plataforma dois anos antes de suas acusações legais. Esta ação foi vista pelo tribunal como prova de que Harmon já havia passado por transformação, muito antes do início do processo judicial.
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2024-11-17 10:16