Como um investidor criptográfico de longo prazo com grande interesse no mercado nigeriano, considero preocupantes os processos judiciais em andamento contra a Binance na Nigéria. As acusações levantadas contra a bolsa pelo funcionário do Banco Central da Nigéria (CBN), Dr. Olubukola Akinwunmi, são graves e podem ter implicações significativas para a indústria de criptografia no país.
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Um representante do Banco Central da Nigéria (CBN) declarou que a Binance violou as leis em diversos aspectos durante suas operações no país. Este anúncio surge no momento em que a Binance enfrenta um processo judicial na Nigéria relacionado às suas atividades de criptomoeda.
Política de negociação de Naira violada pela Binance – Oficial da CBN
Em Abril de 2024, fui investigado pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), juntamente com a Binance e o seu executivo Tigray Gambaryan. As acusações feitas contra nós foram graves: evasão fiscal, especulação cambial e lavagem de dinheiro, envolvendo aproximadamente US$ 34,4 milhões.
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Confira agora!Como analista jurídico, posso dizer-lhe que, após uma pausa nos procedimentos judiciais em Junho, o caso foi retomado na sexta-feira passada, com a acusação apresentando o Dr. Olubukola Akinwunmi como testemunha. Ela é Chefe da Divisão de Política e Regulamentação de Pagamentos do Banco Central da Nigéria.
Como pesquisador, me deparei com um relatório publicado pela Nairametrics que alega que Akinwunmi fez declarações acusando a Binance de violar as leis nigerianas. Especificamente, a Binance teria oferecido serviços de depósito e retirada, uma atividade reservada a bancos e instituições financeiras sob o monitoramento próximo do Banco Central da Nigéria (CBN).
Como pesquisador que estuda o mercado de criptografia na África, me deparei com os comentários de Akinwunmi sobre o recurso peer-to-peer da Binance. Ele ressaltou que para a Binance oferecer swaps de ativos Naira-USD na Nigéria, eles precisam adquirir uma licença do Banco Central da Nigéria (CBN). Akinwunmi identificou a Binance como um “doador autorizado” ou “Bureau de Change”, uma vez que facilita o câmbio de moedas. Ele também levantou preocupações sobre o anonimato dos usuários da plataforma, que ele acreditava violar certas leis nigerianas.
Como investidor em criptomoedas, gostaria de compartilhar que a Binance exige uma verificação KYC (Conheça seu Cliente) obrigatória para todos os usuários em sua plataforma P2P e outros recursos de negociação. No entanto, em maio, a Binance, entre outras bolsas, suspendeu os seus serviços Naira P2P devido a acusações de especulação monetária que levaram à rápida desvalorização do Naira.
Depois de analisar os depoimentos prestados pelas testemunhas, a Juíza Emeka Nwite do Supremo Tribunal Federal de Abuja decidiu adiar o caso até 16 de Julho. Isto dá aos advogados de defesa a oportunidade de interrogar as testemunhas durante o seu interrogatório.
A saúde de Gambaryan surge como um problema importante
Recentemente, o estado de saúde de Gambaryan surgiu como uma preocupação significativa nos processos judiciais em curso. O juiz Nwite pediu um relatório médico dos Serviços Correcionais Nacionais sobre o executivo detido da Binance na sexta-feira.
Um juiz nigeriano emitiu um aviso severo: se o pessoal médico da prisão de Kuje, em Abuja, não cumprir certas instruções relativas aos cuidados do detido Gambaryan, será chamado a responder em tribunal. Desde a sua detenção em Abril, Gambaryan alegadamente adoeceu com pneumonia e malária. Esses relatórios geraram investigações sobre seu estado de saúde.
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2024-07-06 14:41