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Como analista experiente com anos de experiência no mundo volátil das criptomoedas, encontro-me constantemente à procura de sinais de manipulação, fraude e manipulação de mercado neste cenário em rápida evolução. O processo de US$ 1,8 bilhão movido pela FTX contra a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, certamente chamou minha atenção.
O espólio da falida exchange de criptomoedas FTX entrou com uma ação judicial contra a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, por supostas transferências fraudulentas e por iniciar uma campanha para “destruir” seu concorrente. A ação legal de US$ 1,8 bilhão segue-se a outras 23 ações judiciais movidas na última sexta-feira para recuperar parte dos fundos mal gastos.
Binance atingida com ação judicial de US$ 1,8 bilhão
Em um domingo, a FTX iniciou uma ação legal no Tribunal de Falências dos EUA no Distrito de Delaware, visando a exchange global de criptomoedas Binance, seu anterior CEO, Changpeng Zhao, e com o objetivo de recuperar aproximadamente US$ 1,76 bilhão em fundos que pertencem a credores.
Como analista, descobri evidências em documentos judiciais que sugerem que a massa falida afirma que meu papel anterior como cofundador e CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, orquestrou um acordo questionável de recompra de participação por meio de nossa empresa afiliada, Alameda Research. O espólio afirma que esta transação pode ter sido fraudulenta.
De 2019 a 2020, a Binance obteve 20% de participação na FTX International e 18,4% de participação em sua divisão nos EUA, tornando-se o segundo maior acionista da bolsa. Mas em julho de 2021, a SBF, ou Sam Bankman-Fried, recomprou as ações por US$ 1,76 bilhão usando uma combinação do próprio token da FTX (FTT), Binance Coin (BNB) e Binance USD (BUSD) da bolsa falida.
A equipa jurídica que representa a FTX sugere que tanto a bolsa como a sua entidade relacionada podem ter estado financeiramente instáveis desde o seu lançamento, e definitivamente mostraram sinais de falência nas suas demonstrações financeiras no início de 2021. Como resultado, qualquer acordo de recompra executado durante este período poderia potencialmente ser considerado fraudulento.
Além disso, é importante notar que Caroline Ellison, a anterior CEO da Alameda Research que agora está presa, declarou anteriormente sob juramento que o acordo de recompra foi realizado com depósitos de clientes. Ellison, uma testemunha crucial no julgamento da SBF, revelou que Bankman-Fried executou este acordo para esconder a instabilidade financeira da Alameda.
Suposta campanha de CZ e Binance contra FTX
O processo acusou o cofundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, de orquestrar uma “campanha para destruir a FTX”. O documento alega que Zhao postou uma série de “tweets falsos, enganosos e fraudulentos” para colocar os clientes contra a bolsa agora falida.
Além disso, a propriedade afirma que CZ (Changpeng Zhao) e Binance participaram de ações “deliberadamente planejadas”, envolvendo uma “campanha de difamação organizada e prolongada” visando a FTX ao longo de 2022.
Segundo o documento, tweets do ex-CEO da Binance em 6 de novembro de 2022 intensificaram a questão dos saques na exchange. Zhao afirmou que a Binance pretendia vender todos os seus tokens FTT, avaliados em US$ 529 milhões na época, em resposta a divulgações recentes. Este anúncio levou a um aumento nos pedidos de saque.
Em minha análise, o processo afirma que a venda pública de tokens FTT pela Binance não foi executada estrategicamente para mitigar a influência do mercado. Em vez disso, alega que Zhao revelou suas intenções de venda principalmente para maximizar o impacto nas relações públicas e aumentar o domínio da Binance no mercado.
No entanto, um representante da Binance afirmou à Bloomberg que estas alegações são infundadas e que a plataforma pretende contestá-las veementemente.
De acordo com o relatório do Bitcoinist, a ação legal de ontem é uma continuação dos 23 processos da FTX contra diversas entidades. Essas ações têm como objetivo recuperar recursos indevidamente utilizados pela SBF antes do pagamento programado aos credores, que está previsto para começar no final de 2024.
Entre as disputas legais em andamento envolvendo o patrimônio da FTX estão a casa de câmbio digital de Cingapura Crypto.com, a organização de defesa da imigração e justiça FWD.US que foi cofundada por Mark Zuckerberg, e SkyBridge Capital, o fundo de hedge administrado por Anthony Scaramucci.
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2024-11-12 08:29