Fraude fiscal do NFT Trader: de Cryptopunks à Casa Grande!

Então, imagine o seguinte: um comerciante de 45 anos de idade chamado Waylon Wilcox, que aparentemente pensou que poderia ser mais esperto do IRS com a mesma delicadeza que costumava trocar de criptopunks. Alerta de spoiler: Ele não podia. Waylon está agora enfrentando até seis anos de prisão por subnotar quase US $ 13 milhões em lucros. Sim, você leu certo – US $ 13 milhões! Isso é o suficiente para comprar uma pequena ilha ou pelo menos um iate de tamanho decente. 🛥️

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Waylon, em um momento de puro brilho, decidiu registrar falsas declarações de imposto de renda para 2021 e 2022. Quero dizer, que precisa de honestidade quando você pode simplesmente jogar um jogo de “Vamos ver o quanto eu posso me esconder do tio Sam”? Em 9 de abril, ele se declarou culpado de duas acusações de registro falsas declarações de imposto de renda individuais. O Ministério Público dos EUA para o Distrito Médio da Pensilvânia deve ter ficado emocionado ao pegar esse Picasso digital de sonegação de impostos.

Em abril de 2022, nosso herói apresentou uma declaração de imposto de renda que subnotou sua renda em cerca de US $ 8,5 milhões. É como dizer que você só comeu uma fatia de bolo quando realmente devorou a coisa toda. 🍰 E exatamente quando você pensou que ele aprendeu sua lição, em outubro de 2023, ele fez de novo! Desta vez, ele foi subnotificado por cerca de US $ 4,6 milhões. É quase como se ele estivesse tentando estabelecer um recorde para a sonegação de impostos mais criativos. 🎨

Segundo os federais, a penalidade máxima por essas ofensas é de seis anos de prisão, uma libertação supervisionada e uma multa. Mas vamos ser reais – o que é um pouco de prisão quando você tem um portfólio de Cryptopunks? A Waylon comprou e vendeu 97 peças da maior coleção da NFT, que possui um valor de mercado de US $ 687 milhões. Fale sobre um jogo de monopólio de alto risco! 🏦

Em 2021, ele vendeu 62 NFTs de Cryptopunk para um ganho de cerca de US $ 7,4 milhões, mas relatou significativamente menos em seus impostos. Em 2022, ele vendeu mais 35 por US $ 4,9 milhões. O Departamento de Justiça deve ter balançado a cabeça quando viu que ele selecionou “não” quando perguntado se ele havia se envolvido em transações de ativos digitais. Movimento clássico, Waylon. 🙄

Yury Kruty, o agente especial responsável pela investigação criminal do IRS, disse que está comprometido em desvendar esses complexos esquemas financeiros. Porque, você sabe, nada diz “sou um adulto responsável”, como tentar esconder milhões em lucros do contribuinte. “No ambiente econômico de hoje, é mais importante do que nunca que o povo americano se sinta confiante de que todos estão jogando pelas regras e pagando os impostos que devem”, acrescentou. Bem, Yury, acho que todos podemos concordar que Waylon apenas jogou essa confiança pela janela. 🪟

O IRS e o departamento de investigação criminal estão no caso e não estão brincando. Enquanto isso, as leis tributárias de criptografia estão ganhando força, e o IRS está garantindo que todos saibam que estão assistindo. Em junho de 2024, novos regulamentos nos fizeram transações de criptografia, sujeitas a relatórios fiscais de terceiros pela primeira vez. Então, se você pensou que poderia esconder seus ativos digitais, pense novamente!

Em abril de 2023, o presidente Trump assinou uma resolução para derrubar uma legislação da era Biden que exigiria protocolos financeiros descentralizados para relatar transações ao IRS. Porque quem precisa de mais regulamentos quando você pode deixar as pessoas fazer o que quiserem com seu dinheiro, certo? 🙃

À medida que olhamos para o 2027, a regra do IRS DeFi Broker está definida para entrar em vigor, expandindo os requisitos de relatório para incluir plataformas Defi. Mas alguns consultores regulatórios de criptografia acreditam que a legislação bancária de Stablecoin e criptografia deve ter precedência. Porque, é claro, precisamos priorizar as coisas que realmente importam – como garantir que nossas moedas digitais sejam seguras e sólidas.

2025-04-13 15:22