Fraude criptográfica desmantelada: Policiais de Hong Kong prendem sindicato de US$ 1,4 milhão

Como um investidor experiente em criptografia, com vários anos de experiência neste mercado volátil, já vi muitos golpes e atividades fraudulentas. As recentes detenções em Hong Kong de indivíduos envolvidos numa operação multimilionária de dinheiro falso que visava vítimas através de trocas de bitcoins falsos são profundamente preocupantes.

Quatro indivíduos, incluindo um rapaz de 14 anos, foram detidos pelas autoridades de Hong Kong por fraude. A descoberta mais surpreendente entre eles é a de um jovem que alegadamente passou dinheiro falso a vítimas inocentes, resultando numa perda substancial de 11 milhões de dólares de Hong Kong (equivalente a 1,4 milhões de dólares). Esta detenção representa um marco significativo numa investigação em curso que levou à detenção de 14 indivíduos desde Outubro passado, de acordo com o South China Morning Post.

No domingo, o inspetor-chefe Lo Yuen-shan do Departamento de Crimes Comerciais revelou que sete indivíduos, com idades entre 14 e 39 anos, foram acusados ​​de conspirar para fraudar e possuir e utilizar ilegalmente aproximadamente 5.000 notas falsas. Lo enfatizou a natureza intrincadamente organizada da organização criminosa, bem como os papéis distintos que cada membro assumiu na execução dos seus esquemas fraudulentos.

Configurando a armadilha

Os mentores por trás de duas operações fraudulentas de Bitcoin atraíram as vítimas criando trocas falsas, anunciando-as como legítimas com dinheiro falsificado a reboque. fazendo-se passar por investidores respeitáveis ​​de Bitcoin on-line, eles atraíram indivíduos desavisados ​​com ofertas atraentes que mais tarde se revelaram enganosas.

Depois que as vítimas foram atraídas para a troca falsa, elas viram pilhas de dinheiro falso de HK$ 1.000. Este engano visual pretendia persuadir as vítimas da validade da transação. Depois que os golpistas ganharam sua confiança, eles os convenceram a concluir as compras online. Os suspeitos transferiram imediatamente as criptomoedas das contas das vítimas e nunca mais se ouviu falar delas.

Eles estão ficando mais jovens

A detenção de um jovem de 14 anos suspeito de actividades fraudulentas sublinha um padrão preocupante de envolvimento de jovens em fraudes financeiras. O Inspetor Sênior Mak Wai-kwong enfatizou a importância de educar os jovens sobre os perigos de lidar com ganhos ilícitos. Ele alertou contra a confiança excessiva em estranhos e instou-os a proteger suas informações pessoais de vigaristas.

Hong Kong: Constant Work And Public Education

A ação rápida das autoridades de Hong Kong sublinha a gravidade das consequências para a produção, distribuição ou utilização de moeda falsa – sendo uma possibilidade até uma década e meia de prisão. O inspetor Mak defendeu a prudência ao lidar com fundos, especialmente no dinâmico setor de criptomoedas.

A polícia de Hong Kong permanece vigilante nos seus esforços para descobrir provas e desmantelar organizações criminosas envolvidas em atividades fraudulentas relacionadas com criptomoedas. Este incidente serve como um alerta severo sobre os riscos potenciais associados às transações criptográficas, especialmente quando se trata de bolsas novas e não comprovadas.

“É importante que a população em geral tenha cautela e faça transações em criptomoedas apenas através de plataformas confiáveis ​​e comprovadas, conforme recomendado por Mak”, enfatizou o porta-voz. “Qualquer tentativa de enganar ou tirar vantagem do florescente mercado de criptografia enfrentará severas ações legais por parte das autoridades.”

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2024-07-29 13:59