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Como pesquisador com experiência em blockchain e moedas digitais, considero bastante preocupante o recente relatório da Bloomberg sobre fundos ilícitos fluindo através de mercados criptográficos. Os estimados 100 mil milhões de dólares em transações suspeitas desde 2019 é um número surpreendente que sublinha a necessidade de maior regulamentação e supervisão nesta indústria.
Como analista financeiro, deparei-me com algumas descobertas alarmantes num relatório da Bloomberg. Parece que aproximadamente 100 mil milhões de dólares em ganhos ilícitos foram movimentados através de carteiras digitais suspeitas no mercado criptográfico desde 2019. Notavelmente, uma parte substancial destes fundos fluiu através de dois setores principais da indústria.
Criptocriminosos exploram Stablecoins e CEXs
Como pesquisador que estuda atividades criminosas no mercado de criptomoedas, descobri algumas tendências alarmantes. As stablecoins, que são projetadas para manter um valor estável em relação às moedas tradicionais, tornaram-se a escolha preferida dos criminosos, representando a esmagadora maioria dos volumes de transações ilícitas. Além disso, mais de metade destes fundos questionáveis acabam em bolsas centralizadas (CEXs), como Binance ou Coinbase.
Kim Grauer, Diretor de Pesquisa da Chainalysis, destacou a crescente complexidade dos métodos de lavagem de dinheiro usados por elementos criminosos. Eles estão inovando persistentemente, investigando novas criptomoedas e aplicações, tudo na tentativa de escapar da detecção e limpar com sucesso seus ganhos ilícitos.
Como analista financeiro, eu reformularia as conclusões da Chainalysis da seguinte forma: Stablecoins, que são projetados para manter um valor consistente e geralmente são atrelados ao dólar americano, e ambas as bolsas centralizadas e descentralizadas tornaram-se opções atraentes para criminosos que visam ocultar doenças. -obteve fundos entre transações legítimas.
Além disso, a Chainalysis identificou que aproximadamente metade dos ganhos ilícitos derivados de atividades ilegais, como mercados darknet, fraude, ransomware e malware, residem em cinco principais bolsas de criptomoedas, sem citar quais especificamente.
O crescimento persistente das transações ilícitas despertou maior interesse por parte dos reguladores em todo o mundo, resultando numa análise intensificada do setor criptográfico. Um excelente exemplo é a Binance, a principal bolsa em volume de negócios, agora sujeita à regulamentação dos EUA após uma multa de US$ 4,3 bilhões que lhe foi imposta por meio de um acordo judicial com o Departamento de Justiça (DOJ).
Ferramentas de reconhecimento de padrões implantadas
Com base no relatório da Bloomberg, regulamentações mais rigorosas e maior supervisão cambial fizeram com que o influxo de fundos questionáveis nas bolsas diminuísse significativamente. Esta diminuição é evidente na queda de aproximadamente 2 mil milhões de dólares para cerca de 780 milhões de dólares em transações mensais.
Chainalysis notou um aumento no uso de carteiras digitais intermediárias em bolsas compatíveis com KYC. Essas carteiras são empregadas para ocultar a origem dos fundos e evitar a detecção de transações ilegais.
Para contrariar a crescente complexidade dos planos ilegais, os investigadores estão a adotar métodos avançados de deteção, como a análise comportamental, para eliminar estas atividades pela raiz, de acordo com a Bloomberg.
Como investidor em criptografia, entendi que os insights de Grauer da Chainalysis são valiosos para decifrar tendências no mercado de moeda digital. Ao concluir suas descobertas, Grauer enfatizou a crescente adoção de ferramentas de reconhecimento de padrões entre os players de criptomoedas. Estas ferramentas, semelhantes às utilizadas pelos bancos tradicionais, refletem a minha crença de que a criptografia está a tornar-se cada vez mais parte integrante do nosso sistema financeiro.
Atualmente, o valor combinado de todas as criptomoedas é de US$ 2,07 trilhões, o que é inferior ao pico de US$ 2,7 trilhões alcançado no início deste ano durante o aumento nos preços das principais criptomoedas.
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2024-07-12 08:42