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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao ler sobre este último esquema de roubo e lavagem de criptomoedas de US$ 230 milhões. Por um lado, é desanimador ver um abuso tão flagrante do sistema em que todos dependemos para a nossa liberdade financeira. Mas, por outro lado, não posso deixar de rir da audácia desses dois jovens, que vivem em Miami e Los Angeles enquanto orquestram seu esquema sob pseudônimos como “Anne Hathaway” e “VersaceGod”.
Um cingapuriano que vive nos EUA e um cidadão americano enfrentaram acusações de conspirar para obter e limpar ilegalmente mais de US$ 230 milhões em moedas digitais.
Malone Lam, de 20 anos, um cingapuriano que reside entre Miami e Los Angeles, junto com Jeandiel Serrano, de 21 anos, de Los Angeles, foram levados sob custódia pelo FBI na noite de quarta-feira.
Detalhes do esquema de lavagem de criptografia
De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, descobri que Lam e Serrano obtiveram ilicitamente mais de 4.100 Bitcoins, estimados em cerca de US$ 230 milhões, de uma vítima baseada em Washington D.C., por meios fraudulentos.
Na quinta-feira, os indivíduos reconhecidos como Lam (ou Anne Hathaway e $$$) online, e Serrano (ou VersaceGod e @SkidStar), compareceram ao tribunal pela primeira vez.
Eles são acusados de orquestrar um esquema de roubo de criptomoedas e lavagem de dinheiro, no qual obtiveram acesso ilegal às carteiras digitais de vítimas inocentes, permitindo-lhes movimentar fundos para sua posse. As autoridades afirmaram que esta actividade está em curso desde Agosto do corrente ano.
No seu plano, como alegado, Lam e Serrano empregaram métodos sofisticados para disfarçar a origem dos fundos roubados. Alega-se que eles utilizaram plataformas de negociação de criptomoedas e serviços de transferência para transferir e ocultar o rastro dos Bitcoins roubados.
Uma abordagem utilizada extensivamente durante este processo envolveu a técnica de “descascamento de cadeia”. Esta estratégia envolve essencialmente a divisão de grandes quantidades de criptomoedas em inúmeras transações menores, complicando assim os esforços para rastrear os fundos.
Além disso, utilizaram Redes Privadas Virtuais (VPNs) e carteiras anónimas como ferramentas, o que ajudou a ocultar a sua identidade durante o processo de branqueamento de fundos ilícitos, escapando assim à detecção.
Como o golpe foi executado?
O investigador ZachXBT compartilhou detalhes sobre os métodos empregados no golpe na plataforma de mídia social X. Segundo ele, os suspeitos manipularam suas vítimas usando técnicas psicológicas avançadas chamadas de “engenharia social sofisticada”.
2/ Resumo do incidente: em 19 de agosto de 2024, os atores da ameaça atacaram um único credor do Genesis:
1) Fingir ser o Suporte do Google com um número de telefone falso e tentar violar contas pessoais.
— ZachXBT (@zachxbt) 19 de setembro de 2024
Em um caso de fraude de US$ 230 milhões, foi revelado que uma organização criminosa tinha como alvo um credor da extinta empresa comercial Genesis. Eles supostamente fingiram ser o suporte do Google, usando um número de telefone falso, para persuadir a vítima a redefinir a autenticação de dois fatores. Esta etapa permitiu que os perpetradores assumissem o controle da criptomoeda da vítima.
Com base em informações do Departamento de Justiça dos EUA, a criptomoeda ilícita foi utilizada para financiar um estilo de vida extravagante, que incluía a compra de itens de alta qualidade e experiências caras.
Como analista, descobri que, de acordo com relatórios policiais, descobriu-se que tanto Lam quanto Serrano usaram sua criptomoeda lavada para gastos extravagantes. Isso incluiu viagens luxuosas, visitas frequentes a casas noturnas sofisticadas, compra de automóveis luxuosos, joias caras, bolsas de grife e aluguel de propriedades em Miami e Los Angeles.
Como investidor em criptomoedas, não pude deixar de notar o estilo de vida extravagante que alguns indivíduos viviam, aparentemente alimentado por suas participações em criptomoedas. Mal sabia eu que esses bens foram obtidos de forma ilícita. Eventualmente, as minhas suspeitas foram confirmadas quando as autoridades policiais intervieram para descobrir a verdade por trás destas riquezas roubadas.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradinhgView
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2024-09-21 10:12