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Como analista experiente com décadas de experiência nos mercados tradicionais e digitais, já vi a minha quota-parte de manipulações de mercado e atividades fraudulentas. No entanto, esta recente série de acusações contra empresas de criptomoedas como Gotbit e ZM Quant é particularmente digna de nota. A operação policial do FBI, envolvendo a criação de um token falso chamado “The NexFundAI Token”, não tem precedentes em seu escopo e criatividade. É uma demonstração clara de que os reguladores estão a tornar-se mais inteligentes e mais pró-activos na sua perseguição daqueles que procuram minar a integridade dos nossos sistemas financeiros.
As autoridades federais dos Estados Unidos acusaram várias empresas de moeda digital, como Gotbit e ZM Quant, de realizarem manipulação de mercado e atividades fraudulentas.
Eles também visaram um total de 12 indivíduos vinculados a essas entidades.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA revelou acusações civis paralelas.
Significativamente, a investigação envolveu uma operação secreta do FBI que desenvolveu um token fictício chamado “The NexFundAI Token” para enganar os vigaristas para que fornecessem seus serviços ilegais. Esta operação secreta, que foi uma componente chave da investigação, é conhecida pela sua extraordinária natureza e inovação.
De acordo com um comunicado da SEC, eles agradecem a ajuda prestada pelo FBI e pela Procuradoria dos EUA para o Distrito de Massachusetts, já que essas entidades iniciaram simultaneamente ações criminais, conforme declarado em seu anúncio hoje.
Manipulação de mercado como serviço
A ZM Quant fornecia serviços de “intermediário comercial” no mercado de criptomoedas. Alega-se que funcionários como Baijun Ou, Ruiqi Liu e dois outros membros da equipe, que trabalharam para esta empresa, inflacionaram artificialmente o volume de negociação e o preço de diferentes criptomoedas para aumentar sua riqueza pessoal.
Serviços ilegais que incluíam manipulação de mercado eram oferecidos de forma privada a alguns clientes.
Como pesquisador, descobri evidências que sugerem que eu estava procurando ativamente investidores para comprar criptomoedas por meio de marketing on-line e plataformas de mensagens. Por exemplo, parece que eles manipularam o preço do token Saitama usando uma sala de chat privada no Telegram. Este canal parecia ser empregado para inflar artificialmente o volume de negociação do token na bolsa BitMart.
Atualmente, há alegações de que Gotbit inflou artificialmente o volume de negociação do token Robo Inu em até US$ 1 milhão.
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2024-10-10 00:08