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Como analista com formação em finanças e experiência na investigação de crimes financeiros, considero particularmente preocupante a recente detenção de Idin Dalpour sob a acusação de orquestrar um esquema Ponzi de 43 milhões de dólares. A sofisticação deste esquema, que envolveu investimentos em hotelaria e comércio de criptomoedas, destaca a necessidade de maior vigilância contra tais atividades fraudulentas no setor financeiro.
Um residente local foi levado sob custódia pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) em conjunto com um tribunal de Nova Iorque sob a acusação de ser o mentor de um complexo esquema Ponzi, resultando numa perda de aproximadamente 43 milhões de dólares para investidores insuspeitos.
Em 1º de maio, Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, e James Smith, chefe do escritório de campo do FBI em Nova York, acusaram Idin Dalpour de envolvimento em práticas comerciais enganosas. Essas práticas envolviam a oferta de oportunidades de investimento enganosas em um projeto de hospitalidade baseado em Las Vegas e em um esquema de comércio de criptomoedas.
Eu, como analista, descobri a suposta atração de investidores por Dalpour através de garantias de lucros consideráveis. No entanto, esta aparência de sucesso mascarou uma realidade muito mais insidiosa: um vasto esquema Ponzi.
Com base nas afirmações da acusação do FBI, Dalpour supostamente buscou apoio financeiro para uma empresa que supervisionava, deturpando seu envolvimento nas indústrias de hospitalidade e criptomoeda.
Na minha função de investigador que estuda os mercados de criptomoedas, descobri uma afirmação feita por um indivíduo relativamente ao seu envolvimento em tais transações. Ele alegou que adquiriu criptomoedas com taxas de desconto – essencialmente comprando-as a granel ou por atacado – e posteriormente vendeu esses ativos a investidores de varejo com lucro.
Os investidores foram atraídos pela promessa de retornos anuais, que começaram em 42% por cento, juntamente com garantias para a segurança dos seus fundos, supostamente fornecidas através de seguros e contas fiduciárias.
Foi alegado que Dalpour supostamente criou contratos falsos, manipulou registros bancários e inventou conversas por e-mail para enganar os investidores, fazendo-os pensar que seus empreendimentos comerciais eram lucrativos.
O FBI alega que os fundos dos investidores foram desviados para diferentes utilizações: reembolsar investidores anteriores, financiar despesas pessoais, como dívidas de jogo extravagantes, e pagar as despesas de educação privada dos filhos de Dalpour.
James Smith, diretor assistente do FBI, disse:
“A prisão de hoje ilustra a dedicação do FBI em manter a justiça económica e garantir que as ações de um indivíduo não sejam à custa de outros.”
Em novembro de 2023, um grupo de indivíduos afetados confrontou Dalpour, levando à exposição de seu plano. A admissão veio do próprio Dalpour, que reconheceu a gravidade de seus atos, dizendo: “[o] que você pegou é seu; vá em frente e prenda-me se é isso que deseja.”
As autoridades dos EUA fizeram várias prisões ligadas a esquemas Ponzi envolvendo criptomoedas no ano passado.
Em 15 de março, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) descobriu um esquema Ponzi de US$ 300 milhões disfarçado como a plataforma de negociação de criptomoedas CryptoFX. Esse engano atraiu investidores em criptografia principalmente da comunidade latina nos Estados Unidos e de dois países estrangeiros.
Aproximadamente uma semana após o evento, em 18 de março, um tribunal de Nova York considerou dois homens culpados de seus papéis como promotores no extinto golpe envolvendo negócios fictícios de mineração e comércio de criptografia, IcomTech.
Como pesquisadora que investiga crimes financeiros, deparei-me recentemente com um desenvolvimento intrigante: em 4 de abril, Irina Dilkinska, que já ocupou o cargo de chefe jurídica e de conformidade do enorme esquema de fraude OneCoin, foi condenada a quatro anos de prisão. Depois de reconhecer o seu envolvimento, ela admitiu ter lavado quantias significativas de dinheiro como parte deste esquema multibilionário.
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2024-05-02 11:10