FBI cria token baseado em Ethereum em investigação de manipulação de mercado criptográfico

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Como pesquisador experiente com grande interesse em criptomoedas e suas tecnologias subjacentes, esse desenvolvimento me deixou surpreso e intrigado. A ação audaciosa do FBI para criar seu próprio token baseado em Ethereum como parte de uma operação secreta contra a manipulação de mercado é uma prova da abordagem inovadora da agência para combater o crime cibernético na era digital.

Como pesquisador, estou compartilhando alguns desenvolvimentos interessantes no mundo das criptomoedas. Em um movimento inovador, tenho acompanhado uma operação liderada pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA, onde eles revelaram um suposto esquema extenso de manipulação do mercado criptográfico. Esta operação envolve 18 indivíduos e quatro players importantes no mercado de criptografia. A investigação do FBI deu um passo inovador, criando seu próprio token baseado em Ethereum, chamado NexFundAI, como parte do processo.

Em um tribunal federal de Boston, uma acusação revelada acusa os réus de empregar “wash trading” e outras estratégias enganosas para aumentar o valor de diferentes criptomoedas. Wash trading refere-se ao ato de gerar atividades de negociação falsas na tentativa de enganar os investidores, fazendo com que uma única entidade compre e venda um ativo de modo a criar a impressão de forte demanda. A operação do FBI envolveu o lançamento de um token com o objetivo de penetrar em empresas que oferecem serviços de manipulação de mercado.

NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA: Em uma investigação sobre manipulação de mercado e negociações fraudulentas no mercado de criptomoedas, o FBI teria desenvolvido um token na plataforma Ethereum.
— CryptoGlobe (@CryptoGlobeInfo) 9 de outubro de 2024

As investigações realizadas pela agência mostraram que Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade foram algumas das empresas implicadas nas transações ilegais.

Jodi Cohen, que lidera a Divisão de Boston do FBI como Agente Especial, afirmou que esta ação foi excepcional e teve como objetivo localizar, impedir e, em última instância, processar os indivíduos acusados de cometer fraude.

As acusações afirmam que o acusado influenciou artificialmente os valores de mais de 60 criptomoedas diferentes, entre elas o Saitama Token. No seu auge, esse token estava associado a um enorme valor de mercado na casa dos bilhões de dólares.

O documento afirma que os acusados empregaram estratégias enganosas para atrair novos investidores, causando um aumento no valor dos tokens que negociavam. Posteriormente, eles venderam seus próprios tokens a preços excessivamente altos em um esquema conhecido como “pump and dump”.

Para realizar as negociações de lavagem, os acusados utilizaram criadores de mercado como ZM Quant e Gotbit. Esses intermediários realizariam negociações falsas em diversas carteiras digitais, gerando assim uma aparência enganosa de transações comerciais genuínas. Isto, por sua vez, fez com que os tokens parecessem mais atraentes para potenciais investidores, criando uma ilusão de atividade de mercado ativa e legítima.

Um formador de mercado que se declarou culpado descreveu as táticas como encontrar compradores da criptomoeda para fazê-los “perder dinheiro para obter lucro”.

Em um movimento significativo, o FBI assumiu o controle de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas e desativou bots de negociação envolvidos em negociações de lavagem no valor de milhões de dólares. Vários suspeitos já admitiram culpa ou concordaram em fazê-lo, enquanto outros foram detidos nos EUA, Reino Unido e Portugal.

Em um comunicado, o procurador assistente dos EUA, Joshua Levy, explicou que o wash trading, uma tática antiga e ilegal usada em sistemas financeiros convencionais, também viola as regulamentações do setor de criptomoedas. Além disso, ele observou que isto se aplica tanto aos mercados tradicionais como às moedas digitais.

Investir online exige vigilância constante, como os incidentes recentes servem para sublinhar. É essencial pesquisar exaustivamente antes de se aventurar no mundo digital. Os potenciais investidores em criptografia fariam bem em se informar sobre a natureza de tais fraudes, a fim de proteger seus investimentos.

Os acusados poderão passar até duas décadas atrás das grades devido a alegações de manipulação de mercado e fraude eletrônica. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA abriu recentemente ações civis, acusando violações das leis de valores mobiliários em conexão com atividades em Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama e Robo Inu.

2024-10-10 05:15