FBI apreende criptografia no valor de US$ 2,5 milhões em esquema de abate de porcos na Tailândia

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O FBI apreendeu US$ 2,5 milhões em criptomoedas de golpistas baseados na Tailândia.
O procurador dos EUA iniciou um confisco civil para recuperar a criptografia apreendida pelo FBI.

Como analista financeiro experiente com vasta experiência em investigações de criptomoedas e crimes cibernéticos, testemunhei em primeira mão como o cenário criptográfico se tornou um terreno fértil para atividades nefastas. As recentes notícias do FBI apreendendo US$ 2,5 milhões em criptomoedas de golpistas baseados na Tailândia que operam sob o esquema de “abate de porcos” são mais um lembrete sombrio dessa tendência perturbadora.

As atividades criminosas envolvendo criptomoedas tiveram um aumento significativo em todo o mundo. Esses atos ilícitos muitas vezes vitimizam indivíduos inocentes, incluindo comerciantes e detentores de criptomoedas, bem como aqueles que trocam moeda fiduciária por criptomoedas.

A aplicação da lei permaneceu vigilante com o aumento de tais crimes contra a comunidade criptográfica.

FBI apreende receitas de criptografia

Como analista financeiro que acompanha os últimos desenvolvimentos, estou animado em compartilhar que o FBI confiscou recentemente aproximadamente US$ 2,5 milhões em criptomoedas vinculadas a um esquema de abate de porcos baseado na Tailândia.

De acordo com informações obtidas de fontes do governo dos EUA, o FBI rastreou um fraudador baseado na Tailândia que gerenciava duas contas de criptomoeda contendo Tether (USDT).

Após a investigação do FBI, a agência conseguiu apreender o USDT com a ajuda da polícia tailandesa.

Depois que o FBI confiscou as criptomoedas, o procurador dos EUA no Distrito de Columbia divulgou o procedimento para devolução dos ativos digitais apreendidos.

O esquema criptográfico, conhecido como “abate de porcos”, tinha como alvo cidadãos americanos. De acordo com a lei dos EUA, o confisco civil permite ao governo confiscar quaisquer bens de criminosos no exterior.

Segundo os relatos, a criptografia apreendida estava mantida em duas contas da Binance [BNB].

Matthew M. Graves, procurador dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia, e Stacey Moy, agente especial responsável pelo escritório de campo do FBI em San Diego, fizeram um anúncio.

Nosso escritório está empenhado em identificar e levar à justiça grupos criminosos, independentemente de sua localização, que empregam estratégias de investimento enganosas, como “abate de porcos”, para enganar as vítimas americanas.

Ele acrescentou ainda,

“Através deste processo de confisco, estamos deixando claro que os criminosos não podem esconder suas atividades ilícitas por trás do véu da criptomoeda e de negociações complexas. Rastrearemos seus ganhos ilícitos, confiscaremos e restauraremos os fundos roubados para seus legítimos proprietários.”

USDT e atividades criminosas

Com base na minha vasta experiência no mercado de criptografia e acompanhando de perto os desenvolvimentos regulatórios, posso dizer com segurança que o USDT, a moeda estável emitida pela Tether, ganhou notoriedade este ano. De acordo com relatórios das autoridades dos EUA e das Nações Unidas, o USDT é o token mais utilizado em atividades criminosas. Isto não é nenhuma surpresa para mim, considerando o meu envolvimento de longa data na indústria e testemunhando os vários esquemas que surgiram.

Como investidor em criptografia, percebi que os criminosos costumam preferir o USDT do Tether por sua estabilidade e natureza descentralizada, o que o diferencia do sistema financeiro tradicional.

Na verdade, a atividade criminosa no Sudeste Asiático depende fortemente do uso do USDT, resultando no congelamento do Tether de aproximadamente US$ 2.225 milhões no ano passado devido a suspeitas de esquemas de “abate de porcos”.

2024-07-20 01:11