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Como analista experiente com anos de experiência no setor financeiro, não posso deixar de sentir uma sensação de consternação quando leio sobre golpes como o Ichcoin. A audácia destes vigaristas em atacar os sonhos e as poupanças de investidores insuspeitos é verdadeiramente surpreendente.
Um aviso foi divulgado pelo FBI sobre Ichcoin, uma suposta plataforma de criptomoeda que foi acusada de fraudar investidores em todos os Estados Unidos, de acordo com um relatório da ABC13.
A divisão do FBI em Houston está atualmente trabalhando para encontrar mais indivíduos que possam ter sido vítimas de uma operação fraudulenta, estimada em cerca de 30 milhões de dólares a partir de dezembro de 2023.
Amanda Culver, agente especial assistente responsável pelo FBI Houston, rotulou Ichcoin como uma “estratégia enganosa” que atrai indivíduos usando falsas personas de mídia social em redes como Instagram e Facebook.
Os golpistas atraem vítimas em potencial para discussões sobre investimentos em moeda digital, levando-as ao WhatsApp para interações contínuas.
Ao serem atraídas para o esquema, as vítimas são persuadidas a realizar transferências bancárias substanciais para a Ichcoin, ao mesmo tempo que são aconselhadas a enganar os seus bancos sobre o verdadeiro propósito destas trocas financeiras.
Os usuários podem monitorar os ganhos potenciais por meio de um aplicativo Ichcoin, mas o sistema falha consistentemente na entrega dos retornos prometidos. Quando os utilizadores tentam levantar os seus fundos, a comunicação cessa, impossibilitando-os de aceder ao seu dinheiro. Lamentavelmente, muitas pessoas viram as suas poupanças desaparecerem devido a este esquema fraudulento.
Com base em um estudo recente da Chainalysis, houve um aumento substancial nos roubos de criptomoedas este ano. No final de Julho, a quantidade de dinheiro fraudado aumentou quase o dobro, de aproximadamente 857 milhões de dólares para cerca de 1,58 mil milhões de dólares.
A quantidade de dinheiro que flui para ataques de ransomware aumentou significativamente. No primeiro semestre de 2024, foram canalizados impressionantes 459,8 milhões de dólares, em comparação com 449,1 milhões de dólares durante o mesmo período de 2023. Esta tendência sugere outro possível ano elevado para incidentes de ransomware.
A prática de abate de porcos, também conhecida como fraudes românticas, desperta cada vez mais preocupação devido à sua prevalência. Esses golpes envolvem a manipulação de emoções nas redes sociais ou plataformas de namoro. Os golpistas constroem uma personalidade falsa, interagindo com as vítimas antes de qualquer discussão sobre investimentos. Frequentemente, as vítimas mostram-se relutantes em denunciar estes incidentes, o que leva a uma subestimação da sua frequência.
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2024-10-05 12:28