Como pesquisador com experiência em regulamentação financeira, considero a ação coerciva da CFTC contra a Falcon Labs um desenvolvimento importante no cenário regulatório dos mercados de criptomoedas. O facto de a empresa não se registar como comerciante de comissões de futuros e a facilitação do acesso a bolsas de ativos digitais sem a devida supervisão é uma clara violação das regras da CFTC.
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Como analista do mercado de commodities, eu reformularia a frase da seguinte forma: A CFTC, onde trabalho, anunciou que chegamos a um acordo com a corretora de criptomoedas Falcon Labs (FalconX) por US$ 1,8 milhão. Este valor inclui restituições e multas.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulgou que a Binance e seu CEO anterior, Changpeng Zhao, responderam proativamente, melhorando suas práticas comerciais após a apresentação de uma queixa civil pela CFTC contra eles.
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Confira agora!CFTC faz acordo com FalconX
Com base em um anúncio de 13 de maio, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) informou que a Falcon Labs, uma subsidiária da FalconX, não se registrou como comerciante de comissões de futuros e permitiu indevidamente que os clientes acessassem bolsas de ativos digitais. A CFTC divulgou que a Falcon Labs serviu como intermediária, permitindo aos clientes negociar em diversas plataformas de ativos digitais. O aplicador da lei indicou que a empresa deveria ter se registrado como comerciante de comissões de futuros. Como parte do acordo entre a FalconX e a CFTC, a empresa é obrigada a pagar US$ 1,2 milhão em restituição e US$ 600.000 adicionais para penalidades civis. O acordo também proíbe a FalconX de fornecer serviços a residentes nos EUA.
Falando sobre o programa de fiscalização da CFTC, o Diretor de Fiscalização Ian McGinley afirmou:
Como investidor em criptomoedas, entendo a importância de aderir às diretrizes regulatórias para garantir a integridade e a confiabilidade das trocas de ativos digitais. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tem sido clara sobre a sua posição contra bolsas não registadas ou aquelas que não cumprem as suas regras destinadas a manter a justiça nos mercados de derivados. Agora, eles estão levando a fiscalização um passo adiante, cobrando de um intermediário por permitir acesso inadequado a essas exchanges, marcando a primeira vez que tal medida foi tomada.
A CFTC acrescentou que as ações de segunda-feira representaram a primeira ação nas trocas de ativos digitais.
Falcon Labs melhorou práticas após ação contra binance
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulgou que a Falcon Labs negociava futuros e swaps usando subcontas em bolsas de ativos digitais, incluindo Binance, a partir de 2023. Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao foram posteriormente acusados pela CFTC em 2023, resultando em um acordo. Após as acusações contra a Binance, a empresa aprimorou proativamente seu processo de coleta de dados de clientes e revisou suas diretrizes Conheça Seu Cliente (KYC). A abordagem mais rigorosa de coleta de dados e os padrões KYC fizeram com que aproximadamente metade dos clientes Edge da FalconX saíssem.
Em agradecimento à colaboração significativa da Falcon Labs e à redução da multa, a CFTC incentivou outros intermediários de ativos digitais a divulgarem as suas operações.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pretende incentivar outros intermediários ilegais de ativos digitais a divulgarem suas operações, reconhecendo a colaboração substancial e a leniência da Falcon Labs neste pedido, resultando em uma penalidade reduzida.
Mais ações de fiscalização?
Como pesquisador que estuda o cenário regulatório das criptomoedas, me deparei com comentários recentes de Rostin Behnam, presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). No início deste mês, ele sugeriu outra onda de ações coercivas contra empresas de criptografia nos Estados Unidos nos próximos dois anos. Ele atribuiu a recessão do mercado e as subsequentes falências de várias empresas aos acontecimentos que se desenrolaram em 2022. No entanto, Behnam não mencionou qual o organismo regulador – a Securities and Exchange Commission (SEC) ou a CFTC – que lideraria estas ações de execução.
Nos próximos 6 a 18 meses, ou possivelmente até 24 meses, há uma grande probabilidade de ocorrer outra onda de ações regulatórias devido à tendência atual de aumento dos preços dos ativos e ao crescente interesse dos investidores de varejo. A ausência de diretrizes regulatórias, juntamente com a redução da transparência e de ferramentas regulatórias eficazes, levará a uma ocorrência contínua de atividades fraudulentas e manipulação de mercado.
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2024-05-14 15:05