Como pesquisador com experiência em investigações de fraudes e crimes cibernéticos, este caso serve como um lembrete claro do cenário em constante evolução do engano financeiro. O esquema Ponzi da IcomTech é mais um exemplo de como os criminosos exploram a confiança de investidores desavisados, capitalizando o entusiasmo em torno de tecnologias emergentes como Bitcoin e criptomoedas.
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Em termos simples, cinco pessoas associadas ao esquema “Ponzi” da IcomTech foram obrigadas por um tribunal da Califórnia a reembolsar cerca de 5 milhões de dólares devido ao seu envolvimento em fraude e mau uso de fundos obtidos ilegalmente, disfarçados como uma operação fraudulenta de negociação de Bitcoin.
Num comunicado divulgado em 11 de dezembro, a Commodity Futures Trading Commission anunciou que David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez e David Brend foram responsabilizados por todas as violações da Commodity Exchange Act e dos regulamentos da CFTC, conforme alegado na denúncia. Por outro lado, Marco A. Ruiz Ochoa obteve uma ordem de consentimento da Comissão.
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Confira agora!A sentença à revelia foi proferida em 21 de outubro a partir da ação da CFTC movida em 24 de maio de 2023.
Um grupo de cinco pessoas enganou aproximadamente 190 pessoas nos EUA e no exterior, pedindo mais de US$ 1 milhão, alegando falsamente que o dinheiro seria investido em Bitcoin e outras moedas digitais através de uma plataforma de mineração e negociação inexistente. Na realidade, desviaram uma quantia significativa dos fundos das vítimas, com um total estimado de cerca de 8,4 milhões de dólares roubados até Dezembro de 2022.
Cada um de Carmona, Arellano Parra, Valdez e Brend deverá pagar penalidades civis individuais totalizando US$ 4 milhões (US$ 1 milhão cada), bem como pagar coletivamente aproximadamente US$ 1 milhão em restituição às partes afetadas – totalizando mais de US$ 5 milhões.
Cada uma das cinco pessoas está agora indefinidamente proibida de se inscrever na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e de se envolver em transações em mercados supervisionados pela CFTC.
Originalmente, Carmona, o fundador e arquiteto do esquema Ponzi da IcomTech, foi condenado a 10 anos de prisão em outubro por conspirar para cometer fraude eletrônica. Em termos mais simples, depois de criar o esquema Ponzi da IcomTech, Carmona foi condenado a 10 anos de prisão em Outubro devido ao seu envolvimento em actividades fraudulentas através de comunicação electrónica.
Em 31 de outubro, Rodriguez recebeu uma sentença de oito anos devido à sua participação, enquanto Brend recebeu uma sentença de 10 anos em 2 de dezembro. (ou) Rodriguez recebeu uma sentença de oito anos por seu papel em 31 de outubro, e Brend recebeu uma sentença de 10 anos em 2 de dezembro.
Em janeiro, Ochoa foi condenado a cinco anos de prisão por seu envolvimento em um esquema para cometer fraude eletrônica por meio de conspiração.
De meados de 2018 até o final de 2019, a IcomTech garantiu aos investidores que receberiam o retorno total do investimento a cada seis semanas. Os operadores da empresa viajavam frequentemente pelos Estados Unidos e pelo estrangeiro, organizando eventos extravagantes para atrair as vítimas para um esquema Ponzi.
Frequentemente apareciam nessas ocasiões em automóveis caros, adornados com trajes de alta qualidade, e eram propensos a gabar-se dos seus ganhos para persuadir potenciais investidores de que também poderiam alcançar níveis financeiros semelhantes.
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2024-12-12 06:35