- Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro
- A popular exchange de criptomoedas KuCoin também foi alvo de cobranças semelhantes
Como investidor em criptografia com alguma experiência no setor, estou profundamente preocupado com os desenvolvimentos recentes em torno da lavagem de dinheiro no espaço das criptomoedas. Os casos de figuras proeminentes como Alexander Vinnik e o fechamento de exchanges como BTC-e e KuCoin me deixaram inquieto.
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As criptomoedas têm sido cada vez mais associadas a esquemas de lavagem de dinheiro, já que indivíduos notáveis como Sam Bankman-Fried e Changpeng Zhao enfrentaram recentemente penas de prisão por crimes relacionados. Agora, outro indivíduo pode ser adicionado a esta lista infame, com Alexander Vinnik, o cofundador da exchange ilegal de criptomoedas BTC-e, admitindo irregularidades comparáveis.
De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ),
Um indivíduo russo admitiu hoje culpa por seu envolvimento em uma conspiração de lavagem de dinheiro ligada ao gerenciamento da bolsa de criptomoedas BTC-e entre os anos de 2011 e 2017.
Alexander Vinnik, de 44 anos, é apontado como uma das figuras-chave nas operações do dia a dia do BTC-e, uma conhecida e grande casa de câmbio virtual em todo o mundo.
BTC-e sob o radar do DoJ
De aproximadamente 2011 até seu encerramento pelas autoridades em julho de 2017, o BTC-e administrou transações totalizando mais de US$ 9 bilhões e atendeu mais de um milhão de usuários em todo o mundo. Uma parcela significativa dessa base de usuários estava localizada nos Estados Unidos.
Em sua declaração, o DoJ afirmou:
“Os criminosos cibernéticos em todo o mundo dependiam fortemente do BTC-e como meio de mover, limpar e proteger os ganhos ilícitos de suas operações ilegais.”
Como analista financeiro, descobri que o modelo de negócios do BTC-e dependia fortemente de empresas de fachada não registradas e entidades afiliadas do FinCEN. Além disso, eles não implementaram procedimentos fundamentais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC).
Alexander Vinnik estabeleceu várias empresas de fachada e contas financeiras em todo o mundo para lidar com as transações do Bitcoin-e.
Um juiz do tribunal distrital federal é agora responsável por proferir a sentença para Vinnik, levando em consideração vários fatores, conforme descrito nas Diretrizes de Penas dos EUA.
Em 2017, analisei um caso notável em que a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) impôs pesadas penalidades civis no valor de aproximadamente US$ 122 milhões ao BTC-e e Alexander Vinnik. Essas penalidades foram impostas por desrespeito intencional aos regulamentos antilavagem de dinheiro (AML) dos EUA.
KuCoin também?
Recentemente, o Departamento de Justiça (DoJ) acusou a grande bolsa de criptomoedas KuCoin e seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, de conspirar para quebrar a Lei de Sigilo Bancário e administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
O DoJ afirmou,
“A KuCoin, fundada em 2017, administrou transações totalizando mais de US$ 5 bilhões que mais tarde levantaram suspeitas ou foram identificadas como produtos criminosos, totalizando mais de US$ 4 bilhões.”
Coletivamente, esses avanços ressaltam os obstáculos persistentes que os reguladores encontram ao tentar conter delitos financeiros no domínio das criptomoedas.
O que dizem os números?
Como pesquisador que examina o cenário atual da criptoesfera, me deparei com uma descoberta intrigante no último relatório da Chainalysis. Contrariamente a algumas preocupações, esta plataforma de dados blockchain indica uma diminuição notável nos incidentes de branqueamento de capitais em 2023. Quando comparada com o ano anterior, esta redução é bastante substancial.
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2024-05-04 20:07