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Como investigador com grande interesse na intersecção entre tecnologia, finanças e política global, tenho acompanhado de perto a saga de Tigran Gambaryan, o executivo da Binance que foi detido na Nigéria durante oito meses sob acusações que vão desde evasão fiscal a branqueamento de capitais. .
Tigran Gambaryan, um ex-executivo da Binance, que foi inicialmente acusado de evasão fiscal e lavagem de dinheiro na Nigéria, deixou o país após oito meses atrás das grades.
De acordo com um representante falando à CryptoMoon, Gambaryan partiu da Nigéria em 23 de outubro, após a retirada das acusações de lavagem de dinheiro contra ele como chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance. As restantes questões jurídicas para Gambaryan, que eram acusações económicas e financeiras da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria, foram retiradas em Junho, depois de as acusações de evasão fiscal terem sido rejeitadas anteriormente.
Yuki, esposa de Gambaryan, expressou seu imenso alívio por esse dia finalmente ter chegado em um comunicado. “Os últimos oito meses foram uma provação angustiante”, disse ela. “Eu esperava que a sua libertação chegasse mais cedo e que a sua saúde permanecesse mais forte, mas agora podemos concentrar-nos na cura como uma família. Gostaria de estender os meus sinceros agradecimentos ao governo dos EUA pelos seus esforços incansáveis para garantir a sua liberdade.
De acordo com a família de Gambaryan e fontes na Nigéria, foi relatado que a saúde do executivo da Binance piorou desde a sua prisão em fevereiro. Houve menções de pneumonia, malária e hérnia de disco que poderia exigir cirurgia. Um vídeo de setembro mostrou Gambaryan tendo dificuldade para ir ao tribunal, o que gerou fortes críticas de vários indivíduos, incluindo o CEO da Binance, Richard Teng.
Linha do tempo dos eventos
Como analista, estou em Abuja no dia 25 de fevereiro, acompanhando os executivos da Binance, Nadeem Anjarwalla e Gambaryan, para uma discussão sobre as operações de nossa exchange de criptomoedas. Os relatórios indicam que as autoridades nigerianas têm examinado transações incomuns que fluem através da entidade local da Binance, levando à sua detenção em 26 de fevereiro.
Em março, diz-se que Anjarwalla conseguiu evitar a custódia e partiu da Nigéria usando o seu passaporte queniano. Rumores indicavam que ele procurou refúgio no Quénia, um país que contempla pedidos de extradição para o enviar de volta à Nigéria. Autoridades nigerianas acusaram dois executivos da Binance de evasão fiscal e os procuravam sob acusação.
Após a prisão de Gambaryan em 5 de março, a Binance declarou que não apoiaria mais transações em naira nigeriana, deixando assim o mercado do país. Posteriormente, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria acusou Anjarwalla e Gambaryan de branqueamento de mais de 35 milhões de dólares, o que levou à apresentação de acusações contra eles por branqueamento de capitais.
No dia 8 de Abril, Gambaryan recusou a culpa pelas acusações de branqueamento de capitais durante um julgamento realizado num tribunal em Abuja. O juiz recusou-lhe a fiança e, em vez disso, ele foi confinado na prisão de Kuje.
Relatos de corrupção e problemas de saúde, pedidos de libertação
Em 7 de maio, Teng propôs que as autoridades nigerianas poderiam ter pressionado os delegados da bolsa a pagar um acordo para resolver discretamente certas questões. No mesmo mês, um representante da família Gambaria revelou que eles tinham sofrido várias complicações de saúde, como a malária, desde a sua detenção.
As vozes dos legisladores e das autoridades dos EUA tornaram-se mais fortes em Junho, à medida que persistiam as notícias sobre a deterioração da saúde de Gambaryan enquanto estava detido na Nigéria.
Como pesquisador, estou refletindo sobre um evento recente em que ex-promotores e agentes federais dos EUA escreveram uma carta ao Departamento de Estado, instando-os a garantir a libertação de um executivo da Binance. Este pedido não foi feito isoladamente; alguns estimados membros do Congresso, especificamente os deputados French Hill e Chrissy Houlahan, também apelaram ao presidente Joe Biden para intervir nesta questão.
Em 14 de Junho, as acusações de evasão fiscal contra Anjarwalla e Gambaryan por parte do Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria foram rejeitadas. Após uma série de adiamentos judiciais na Nigéria, as restantes acusações relacionadas com o branqueamento de capitais foram retiradas em Outubro.
Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
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2024-10-24 17:49