Ex-vice-presidente financeiro da Delphi condenado a 4 anos por desvio de US$ 4,5 milhões

Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência, esta frase recente de Dylan Meissner, ex-vice-presidente financeiro da Delphi Digital, me deixou com uma mistura de decepção e cautela. Já vi muitos casos em que as pessoas exploram as suas posições para ganho pessoal, mas este caso é particularmente desanimador porque envolve uma empresa que está profundamente enraizada na indústria criptográfica, uma área que tenho no coração.

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Anteriormente atuando como vice-presidente de finanças da Delphi Digital, um indivíduo foi condenado a quatro anos de prisão após admitir ter roubado aproximadamente US$ 4,5 milhões da empresa de pesquisa de criptomoedas.

Em 17 de dezembro, o juiz do Tribunal Distrital de Connecticut, Michael P. Shea, proferiu uma sentença de 48 meses de prisão para Dylan Meissner, seguida de dois anos de liberdade supervisionada. Além disso, Meissner foi condenado a reembolsar mais de US$ 4,6 milhões que havia roubado e um empréstimo pendente. Segundo o Departamento de Justiça, esta é a decisão.

No processo judicial, o Departamento de Justiça não mencionou explicitamente o nome da empresa anterior de Meissner, em vez disso usou “Empresa A” e “uma empresa de pesquisa de criptomoeda”. No entanto, foi revelado que ele foi contratado pela Delphi Digital durante a prática de seus crimes.

Num documento apresentado no início deste mês, a equipa jurídica de Meissner referia-se frequentemente à “Delphi” como a empresa relevante.

Durante o mandato de outubro de 2021 a novembro de 2022, atuando como vice-presidente de finanças da Delphi, fui encarregado de gerenciar as carteiras digitais da empresa contendo criptomoedas e nossas contas bancárias tradicionais.

Em janeiro de 2022, a Delphi concedeu-lhe um empréstimo equivalente a aproximadamente US$ 170.000 em Ether (50 ETH), afirmando que o objetivo era evitar possíveis perdas em seu portfólio pessoal de investimentos em criptomoedas.

Durante o período entre o recebimento do empréstimo e sua rescisão em novembro de 2022, Meissner não conseguiu reembolsar o empréstimo e, em vez disso, embolsou ilegalmente aproximadamente US$ 4,46 milhões da Delphi. Para esconder o roubo, ele falsificou os registros financeiros dos livros da empresa.

De acordo com um acordo, Meissner admitiu culpa por fraude eletrônica em julho e recebeu uma fiança de US$ 100.000. Segundo o Departamento de Justiça, ele se entregará à prisão em 21 de fevereiro de 2025. Ele também abriu mão da oportunidade de recorrer da decisão.

A sentença proposta por Meissner foi inferior à sugerida por seu advogado, que era entre 4 a 5 anos e 3 meses. No entanto, a acusação argumentou que ele deveria receber uma pena que variava de 6,5 a 8 anos, ou 78 a 97 meses.

O documento de sentença de Meissner solicitava que o juiz levasse em conta suas lutas anteriores com o abuso de substâncias, suas persistentes tentativas de permanecer sóbrio e sua confissão de ser um viciado em drogas que enganou a empresa ao desviar em grande escala, admitindo isso para si mesmo e para Delphi. .

Acrescenta que ele ajudou a Delphi fazendo uma planilha dos “danos que causou à empresa”.

Na sua declaração, os procuradores argumentaram que os crimes de Meissner não foram simplesmente um breve erro de julgamento, mas sim um plano prolongado e intrincado para desviar milhões de dólares de um empregador que tinha dado a Meissner o controlo sobre os seus assuntos financeiros.

Eles alegaram que ele informou ao Departamento de Liberdade Condicional que “pegou o dinheiro com a intenção de devolvê-lo em algum momento”, o que os advogados contestaram como “contradizendo a ideia de que as ações do réu foram motivadas por uma obsessão pelo jogo ou confusão induzida por drogas”.

Afirmaram que o réu agiu de forma razoável, embora antiética. Ele pretendia utilizar os fundos da empresa para compensar suas próprias perdas financeiras e gerar lucro para si mesmo. O plano era reembolsar a empresa assim que o mercado se recuperasse.

CryptoMoon procurou os advogados de Meissner para comentar.

2024-12-19 09:11