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Como pesquisador com formação em finanças e experiência na investigação de casos de fraude financeira, considero profundamente preocupantes as recentes acusações contra três ex-executivos da Cred por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O suposto esquema predatório e enganoso, conforme descrito pelas autoridades, poderia ter fraudado investidores em centenas de milhões de dólares em criptomoedas.
Como pesquisador que investiga o caso da Cred, descobri que três ex-executivos deste credor falido de criptomoedas foram recentemente indiciados por acusações relacionadas a fraude eletrônica e atividades de lavagem de dinheiro. Essas supostas ofensas teriam ocorrido antes de a empresa entrar com pedido de falência em novembro de 2020.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia expressou o seu compromisso em erradicar atores fraudulentos dos nossos mercados financeiros e em garantir um ambiente seguro para os investidores através deste processo, conforme declarado em 3 de maio.
Como analista financeiro, posso partilhar que Daniel Schatt, que anteriormente ocupou o cargo de CEO, e Joseph Podulka, antigo CFO, enfrentam actualmente acusações de 13 crimes relacionados com fraude electrónica e branqueamento de capitais. Além disso, James Alexander, o ex-CCO, está sendo acusado de quatro acusações neste caso.
“Mark Mosley, agente especial interino encarregado da investigação criminal do IRS, apontou um golpe astuto e enganoso que roubou centenas de milhões de dólares em criptomoedas de vítimas inocentes.”
Em novembro de 2020, quando a Cred pediu falência, muitos usuários preocupados recorreram às redes sociais para questionar sobre a segurança de seus fundos após o anúncio feito pela CryptoMoon.
Segundo os promotores, os três executivos são acusados de enganar os clientes quanto à verdadeira natureza dos procedimentos de empréstimos e investimentos da Cred.
Segundo relatos, Cred teria limitado seus compromissos a “empréstimos garantidos ou segurados”, descreveu suas participações em criptomoedas como “mitigadas de risco” e enfatizou seu compromisso com uma “estratégia de investimento inabalável” para se proteger contra as flutuações do mercado.
Em vez disso, a acusação argumentou que as atividades de empréstimo da Cred careciam de garantias e garantias.
Schatt e Podulka compareceram pela primeira vez ao tribunal em 2 de maio, com a exigência de retornar em 8 de maio para apresentar seus apelos. A data para a primeira aparição de Alexander no tribunal ainda não foi anunciada.
Enquanto o ex-CEO do credor de criptografia Alex Mashinsky se prepara para sua sentença de setembro de 2024, sete acusações criminais pairam sobre ele em relação ao colapso da empresa em julho de 2022.
Como pesquisador que estuda os desenvolvimentos recentes na indústria de empréstimos criptográficos, me deparei com a Genesis, outra empresa que entrou com pedido de falência em janeiro de 2023. Para cumprir suas obrigações financeiras para com os credores, a Genesis deu um passo significativo ao liquidar aproximadamente 36 milhões de ações. do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) em 2 de abril. Essa ação rendeu cerca de US$ 2,1 bilhões em Bitcoin.
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2024-05-04 03:57