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Como analista com mais de duas décadas de experiência no sector financeiro, já vi a minha quota-parte de escândalos e delitos empresariais. Esta saga FTX, no entanto, leva a melhor. A sentença de Nishad Singh à pena de prisão parece um tapa na cara, considerando a magnitude dos crimes cometidos. É uma reminiscência de uma detenção no ensino médio para alguém que acabou de realizar um assalto multibilionário.
O juiz federal decidiu que Nishad Singh, ex-chefe de engenharia da FTX, deveria cumprir o tempo que já passou sob custódia e ficar sob supervisão por três anos devido à sua participação no mau uso de fundos de clientes e infrações relacionadas ao financiamento eleitoral.
Em 30 de outubro, o juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul do Tribunal Distrital dos Estados Unidos de Nova York, proferiu uma sentença a Singh, de 29 anos, que cumpriu a pena já cumprida. Singh foi a quarta pessoa mencionada na acusação de executivos da FTX a comparecer perante um juiz, após as audiências de condenação do ex-CEO Sam Bankman-Fried, da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e do ex-co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame.
Com base nos relatos da Inner City Press no tribunal, a equipe jurídica de Singh afirmou que uma parte significativa da fraude na FTX poderia ser atribuída às ações de Bankman-Fried e Ellison. O ex-executivo expressou profundo pesar pelo seu envolvimento.
O juiz Kaplan afirmou que este caso pode estar entre os crimes mais significativos que alguma vez ocorreram na América, mas sente-se confiante de que o seu papel foi significativamente menor do que o de Bankman-Fried ou Ellison.
Desde agosto de 2023, Bankman-Fried está detido enquanto o juiz Kaplan rescindiu sua fiança antes do julgamento. Salame começou a cumprir pena na prisão em 11 de outubro, enquanto Ellison deve se apresentar na prisão em 7 de novembro.
Em documentos judiciais, os promotores americanos afirmaram que Singh ajudou significativamente o governo no caso contra Bankman-Fried. Eles pediram ao juiz Kaplan que levasse essa cooperação em consideração durante a sentença de Singh. Os representantes legais de Singh solicitaram que ele já cumprisse o prazo, enquanto John Ray, que sucedeu Bankman-Fried como CEO da FTX, sugeriu que seria mais benéfico se Singh usasse seu tempo ajudando no caso de falência.
A audiência de sentença ocorreu após um apelo de última hora do ex-COO da FTX Japan, Seth Melamed, que refutou as alegações de Singh de que ele foi contatado sobre um incidente em que os fundos da filial japonesa da exchange de criptomoedas não foram mal utilizados, conforme alegado por Singh. Notavelmente, a FTX Japan foi uma das subsidiárias iniciais que permitiu aos utilizadores levantar fundos em 2023.
Em 20 de novembro, Gary Wang, um dos cofundadores da FTX, que deverá ser o último réu neste caso a enfrentar o juiz Kaplan para sentença, tem uma audiência agendada. Em Setembro, os advogados de Sam Bankman-Fried (associado de Wang) interpuseram recurso junto do Tribunal do Segundo Circuito, contestando tanto a sua condenação como a sentença.
Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
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2024-10-30 23:24