Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência neste setor, não posso deixar de me sentir consternado e desapontado com as últimas notícias sobre Adam Todd, fundador e ex-CEO da Digitex Futures Exchange. Sempre acreditei que a conformidade com os regulamentos é crucial para o sucesso e a legitimidade a longo prazo de qualquer negócio de criptomoeda, especialmente aqueles que lidam com negociação de futuros.
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Adam Todd, fundador e ex-CEO da Digitex Futures Exchange, admitiu sua culpa em um tribunal federal por não ter criado um sistema antilavagem de dinheiro (AML) para a empresa.
Como um investidor em criptografia que acompanha os últimos desenvolvimentos na indústria, me deparei com algumas notícias preocupantes sobre a Digitex, uma plataforma que usei uma vez para negociação de futuros. Em um anúncio feito em 7 de maio, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul da Flórida revelou que o ex-CEO da Digitex, Todd, admitiu ter permitido intencionalmente que a plataforma violasse a Lei de Sigilo Bancário. Esta alegação surgiu após sua acusação em fevereiro. As acusações afirmam que entre 2018 e 2022, Todd administrou uma plataforma de negociação de futuros não registrada para clientes dos EUA sem implementar e manter os programas necessários de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC).
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Confira agora!O Ministério Público dos EUA indica que Todd está potencialmente enfrentando uma pena máxima de prisão de cinco anos e uma multa de até US$ 250.000. Enquanto isso, Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, admitiu culpa por crimes comparáveis em novembro de 2023. Em abril, ele foi condenado a quatro meses de prisão, mas a data para começar a cumpri-la ainda não foi determinada.
Com base na minha análise, o Ministério Público dos EUA não divulgou o agendamento da audiência de sentença de Todd até agora. De acordo com seu perfil no LinkedIn, ele renunciou ao cargo de CEO da exchange em outubro de 2022 e atua como desenvolvedor líder na Digitex Games desde fevereiro de 2023.
Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
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2024-05-08 01:11