Ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, condenado a quatro meses de prisão

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Como analista com experiência em regulamentação financeira e experiência no acompanhamento da indústria de criptografia, considero a condenação de Changpeng “CZ” Zhao, ex-CEO da Binance, a quatro meses de prisão por violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA, um desenvolvimento significativo. Embora alguns possam argumentar que a sentença é branda em comparação com os três anos solicitados pelos procuradores, acredito que ela envia uma mensagem clara de que o incumprimento regulamentar tem consequências.

Um juiz federal impôs uma pena de prisão de quatro meses ao ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, devido à sua violação das regulamentações antilavagem de dinheiro dos EUA.

No Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, em 30 de abril, o juiz Richard Jones proferiu uma sentença de quatro meses de prisão contra Zhao. A equipe de acusação sugeriu que o ex-CEO da Binance deveria cumprir um mandato de três anos devido à sua negligência em estabelecer um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) na bolsa de criptografia onde ele havia trabalhado anteriormente, da qual Zhao havia se declarado culpado em novembro. No entanto, seus representantes legais defenderam a liberdade condicional.

Com base em depoimentos no tribunal, o juiz Jones afirmou que não havia provas que indicassem que Zhao estava ciente de quaisquer atividades ilícitas ocorridas na Binance, contradizendo assim o pedido da promotoria para aumentar sua sentença de 18 meses para três anos. Nas suas declarações finais, a equipa jurídica do governo argumentou que CZ tinha adoptado uma estratégia de procurar perdão em vez de permissão e, portanto, não deveria ser autorizado a colher os benefícios das suas acções.

“Kevin Mosley argumentou para a acusação que a prisão é essencial para transmitir a gravidade do crime. Além disso, ele alertou que a concessão de uma sentença probatória poderia encorajar outros a se envolverem em infrações à lei em grande escala.”

Os advogados de Zhao apontaram os documentos ocultos como provas significativas a serem levadas em consideração pelo juiz Jones durante a sentença. Eles argumentaram que, devido à riqueza de Zhao, ele poderia enfrentar perigo se fosse condenado a uma pena de prisão inferior a seis meses.

Enquanto aguardava a sentença, aproveitei a oportunidade para refletir profundamente sobre as minhas ações e pedir desculpas por qualquer dano causado. Especificamente, reconheci meu papel na implementação inadequada do programa de combate à lavagem de dinheiro (AML) da Binance.

Como um investidor criptográfico que acompanha os últimos desenvolvimentos na indústria, tenho estado de olho nos processos contra Sam Bankman-Fred, o ex-CEO da FTX. A audiência inicial foi adiada para fevereiro devido à sua sentença, que ocorreu em novembro, depois que ele foi considerado culpado de sete acusações criminais. Porém, mesmo com a pena de 25 anos de prisão proferida pelo juiz, sua equipe jurídica anunciou a intenção de interpor recurso tanto da condenação quanto da sentença.

Na audiência de CZ, várias pessoas comentaram que a ocasião não gerou tanto rebuliço quanto o julgamento ou a sentença de Bankman-Fried, que gerou grandes filas do lado de fora do tribunal de Nova York. Os advogados que representam o Departamento de Justiça também se opuseram à comparação das duas figuras da indústria criptográfica, enfatizando que suas ofensas não estavam centradas em suas personalidades individuais.

Zhao deixou o cargo de CEO da Binance e admitiu culpa por uma acusação criminal como parte de um acordo alcançado entre a Binance e as autoridades reguladoras dos EUA. Este acordo, no valor de US$ 4,3 bilhões, referia-se apenas a “ações de aplicação da regulamentação civil”. O acordo não influenciou uma ação civil em andamento movida contra Binance, Binance.US e CZ pela SEC em junho de 2023.

Depois de deixar o cargo de CEO em novembro, CZ anunciou sua intenção de evitar o uso do Twitter e, desde então, manteve-se discreto na esfera pública, abstendo-se de fazer qualquer comentário sobre o processo criminal em andamento. Em março, ele iniciou a Giggle Academy, um empreendimento educacional com foco em tecnologias criptográficas e blockchain para a geração mais jovem. Posteriormente, Richard Teng assumiu o cargo de CEO da Binance, substituindo Zhao após sua renúncia.

Nos próximos meses, Alex Mashinsky, o ex-chefe da Celsius, deverá se tornar a próxima figura notável no setor de criptomoedas a ser indiciado, após Bankman-Fried e Zhao. Seu julgamento criminal nos Estados Unidos está previsto para começar em janeiro de 2025.

2024-04-30 22:20