Como investigador experiente, com mais de duas décadas de experiência em segurança cibernética e crimes financeiros, tenho observado a evolução das atividades ilícitas, desde os métodos tradicionais até à era digital. A mais recente revelação sobre a exploração de criptomoedas e ativos digitais pela Coreia do Norte para financiar os seus programas de armas de destruição maciça e mísseis balísticos é de facto um desenvolvimento preocupante.
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De acordo com atualizações recentes, os EUA estão tomando medidas para desmantelar as operações ilegais de criptomoeda que ajudam a administração da Coreia do Norte. Impuseram sanções a duas pessoas e a uma organização sediada nos Emirados Árabes Unidos (EAU).
Como investidor em criptografia, entendi que certas entidades foram desmascaradas como operações de cobertura ligadas ao governo norte-coreano. Acredita-se que estes grupos tenham realizado atividades de branqueamento de capitais, convertendo fundos em criptomoedas e subsequentemente transferindo somas maciças de volta para Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, de forma indireta.
A Perpetração
Diz-se que o dinheiro veio de crimes cibernéticos e de indivíduos que trabalham em tecnologia da informação, que se acredita estarem apoiando os esforços de desenvolvimento de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte.
Diz-se que Lu Huaying e Zhang Jian supostamente utilizaram uma empresa de fachada com sede nos Emirados Árabes Unidos, chamada Green Alpine Trading LLC, para suas operações. Estas sanções impedem-nos de aceder aos seus activos nos EUA e proíbem os cidadãos americanos de se envolverem em negociações comerciais com eles.
O Departamento do Tesouro enfatizou que estes sistemas financeiros ilícitos desempenham um papel crucial no apoio aos objectivos militares da Coreia do Norte. A este respeito, Bradley Smith, Subsecretário Interino para Terrorismo e Inteligência Financeira, destacou:
Apesar de a Coreia do Norte empregar persistentemente métodos ilegais intricados para financiar os seus projetos de armas nucleares e mísseis, como a manipulação de recursos digitais, o Tesouro dos EUA está empenhado em desmantelar os sistemas que permitem que estes canais financeiros cheguem ao regime.
Ativos digitais e crimes cibernéticos sustentam o financiamento
Significativamente, os cibercriminosos norte-coreanos emergiram como um risco significativo no mundo das criptomoedas, estando associados a um grande número de incidentes de hackers na indústria.
De acordo com relatórios da agência de notícias sul-coreana Yonhap, que se referem às conclusões do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aproximadamente metade das receitas em moeda estrangeira da Coreia do Norte são agora geradas através de atividades cibernéticas.
Uma parte significativa dos fundos parece ser canalizada para armas de destruição maciça e projectos militares. Apesar das tentativas das autoridades e das plataformas de criptomoeda para impedir estes criminosos digitais, os hackers adaptam frequentemente as suas estratégias de acordo com as melhorias de segurança da plataforma.
Especificamente, observou-se que os cibercriminosos norte-coreanos melhoraram significativamente as suas capacidades de atingir o mercado de criptomoedas e de cometer crimes cibernéticos para adquirir fundos estrangeiros. Uma tática recentemente descoberta envolve esses hackers se passando por executivos de alto escalão ou recrutadores de empresas de criptografia.
Hackers norte-coreanos roubaram bilhões em criptomoedas se passando por VCs, recrutadores e trabalhadores de TI
— TechCrunch (@TechCrunch) 28 de novembro de 2024
Em um caso, um membro do Grupo Lazarus se disfarçou de executivo da Fenbushi Capital, uma empresa chinesa de investimento em blockchain. Ao utilizar plataformas de mídia social como o LinkedIn, eles enganaram usuários desavisados, fazendo-os clicar em links prejudiciais, concedendo aos hackers acesso a informações confidenciais.
Cuidado com possíveis ataques do Lazarus direcionados a um perfil falso da Fenbushi Capital no LinkedIn! Fique de olho, Fenbushi, SlowMist_Team, boshen1011 e VitalikButerin. Fique atento!
— 23pds (山哥) (@im23pds) 29 de abril de 2024
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-12-19 11:12