EUA investigam Jack Dorsey's Block, Inc. sobre transações financeiras: Relatório

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Como investigador com experiência em conformidade financeira e jornalismo de investigação, considero particularmente preocupante a investigação em curso sobre a Block, Inc., empresa fintech de Jack Dorsey, levada a cabo por procuradores federais dos EUA. As alegações de violações generalizadas de conformidade na Square e Cash App, conforme relatado pela NBC News, são graves e podem ter implicações significativas para a reputação e posição regulatória da empresa.

Segundo relatos, as autoridades federais dos Estados Unidos estão investigando a empresa de tecnologia financeira de Jack Dorsey, Block, Inc., após a divulgação de documentos internos por um denunciante. Esses documentos afirmam que Square e Cash App, duas divisões de pagamento da empresa, têm violado consistentemente os regulamentos de conformidade.

De acordo com uma reportagem da NBC News de maio, um ex-funcionário da Block (anteriormente Square) teria fornecido documentos aos promotores do Distrito Sul de Nova York. Esses documentos supostamente revelam que Square e Cash App lidaram com inúmeras transações para usuários residentes em países sob sanções econômicas, bem como transações envolvendo ativos criptográficos para suspeitas de organizações terroristas.

Analisei um subconjunto de aproximadamente 100 páginas de documentos recebidos pela NBC News. Estes documentos revelaram numerosas transações de pequeno valor com entidades situadas em países sob restrições económicas dos EUA, como o Irão, a Rússia, Cuba e a Venezuela.

O denunciante revelou que um número significativo de acordos discutidos com os investigadores relativos a pagamentos com cartão de crédito, moeda normal e trocas de Bitcoin (BTC) não foram divulgados às autoridades.

O ex-funcionário alegou que Block não conseguiu resolver as suspeitas de violações dos regulamentos quando elas foram levadas ao seu conhecimento.

“Desde o início, tudo na seção de conformidade apresentava falhas”, disseram eles.

“É liderado por pessoas que não deveriam ser responsáveis por um programa de conformidade regulamentado.”

Outra fonte confiável, que falou anonimamente e possui informações em primeira mão sobre o funcionamento interno de Block, corroborou as afirmações dos denunciantes à NBC News.

Edward Siedle, um advogado que anteriormente trabalhou para a Comissão de Valores Mobiliários e agora representa o denunciante, expressou que, com base na documentação disponível, acreditava que as violações de conformidade tinham sido reconhecidas pela liderança e pelos membros do conselho do Block nos últimos anos.

Um representante da Block explicou à NBC News que a empresa mantém em vigor um programa de conformidade robusto e continuamente atualizado, projetado para lidar com “novos riscos” e se ajustar ao cenário em constante mudança das regulamentações financeiras.

Uma investigação sobre a Block, Inc. relatada recentemente está acontecendo no contexto de uma onda mais ampla de ações legais contra empresas de criptomoeda nos EUA.

Em 30 de abril, Changpeng Zhao, o fundador da Binance, recebeu uma sentença de prisão de quatro meses após sua admissão anterior de culpa por não manter o programa Antilavagem de Dinheiro (AML) da Binance em total conformidade com a lei.

Como pesquisador que investigava os desenvolvimentos recentes no mundo das criptomoedas, me deparei com uma notícia intrigante: em 24 de abril, descobri que os cofundadores da Samourai Wallet, um conhecido serviço de mistura de criptografia e carteira Bitcoin, foram levados sob custódia. sobre acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. A dupla declarou-se inocente no tribunal após sua prisão e recebeu fiança fixada em US$ 1 milhão cada.

Em 25 de abril, a Consensys, uma empresa líder no desenvolvimento de Ethereum, entrou com uma ação judicial contra a SEC, acusando o órgão regulador de tentar afirmar o domínio sobre o setor de criptomoedas por meio de suas ações agressivas de fiscalização, que visam classificar o Ether (ETH) como um título.

Como investidor em criptografia, recebi a notícia de que a ConsenSys recebeu um aviso de Wells da Securities and Exchange Commission (SEC) em 10 de abril. Este é um sinal de alerta de que a SEC pode estar planejando tomar medidas coercivas contra eles. No entanto, isso não significa automaticamente que uma ação de execução será definitivamente seguida. A empresa agora tem a oportunidade de responder à SEC antes que qualquer ação adicional seja tomada.

2024-05-02 05:47