EUA acusam 14 indivíduos e quatro empresas de criptografia em grande escândalo de ‘comércio simulado’

Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como investigador com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de manipulações de mercado e atividades fraudulentas. No entanto, este recente desenvolvimento no setor criptográfico realmente me surpreendeu. As alegações contra ZM Quant, Gotbit, CLS Global, MyTrade e seus executivos não são apenas alarmantes, mas também indicativas de uma tendência preocupante na indústria.

Na quarta-feira, foi anunciado que quatro empresas de criptomoedas e 14 pessoas foram indiciadas pelas autoridades dos EUA, marcando o processo criminal inicial com foco em empresas de serviços financeiros acusadas de manipulação de mercado e práticas comerciais fraudulentas na indústria de criptomoedas.

Alegações de manipulações de preços e volumes de negociação

Conforme declarado em documentos judiciais do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Boston, Massachusetts, uma das empresas acusadas é a ZM Quant – uma empresa de comércio de criptomoedas com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.

Alega-se que entre 2022 e 2024, ZM Quant teria colaborado secretamente com outros para inflar artificialmente a atividade comercial e os custos de moedas digitais não especificadas, alterando seus preços de mercado.

O plano, alega-se, permitiu à empresa ganhar dinheiro aceitando pagamentos de empresas de criptografia e, posteriormente, vendendo criptomoedas artificialmente inflacionadas por preços supostamente mais altos, conforme afirmado pela acusação.

Os documentos legais descrevem os objetivos do alegado esquema, implicando que ele visava principalmente atividades como manipulação de ações e transações eletrônicas enganosas. As autoridades alegam que os indivíduos envolvidos procuraram obter ganhos pessoais, minando a justiça do mercado e comprometendo a confiança dos investidores.

Acusações de fraude criptográfica

Além da ZM Quant, as acusações também envolvem outras empresas como Gotbit, CLS Global e MyTrade, bem como seus respectivos líderes e funcionários.

Esta operação sincronizada de aplicação da lei incluiu também detenções efectuadas a nível internacional. Vale ressaltar que cinco suspeitos ligados ao caso admitiram culpa ou concordaram em fazê-lo, o que sugere que podem estar abertos a colaborar com as autoridades.

Estas empresas enfrentam acusações de comportamentos comerciais questionáveis, frequentemente rotulados como “negociações fraudulentas”, destinadas a dar a ilusão de transações de mercado ativas. Este engano visa enganar os investidores e inflacionar ou deflacionar artificialmente os preços de forma manipuladora.

2024-10-09 22:52