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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, este último desenvolvimento envolvendo o Estado Islâmico e sua defesa de criptomoedas compatíveis com a Sharia é intrigante e preocupante. Já vi muitas reviravoltas nesta indústria, mas nunca uma que envolvesse financiamento do terrorismo.
Foi revelado que a organização Estado Islâmico (EI) está a promover o uso de criptomoedas para financiar as suas atividades terroristas, mas apenas se essas transações respeitarem os princípios da lei Sharia, de acordo com um relatório recente.
Como membro da Equipa de Apoio Analítico e Monitorização de Sanções da ONU, reuni dados que indicam que os indivíduos ligados ao Estado Islâmico (EI) exigem cada vez mais avaliações de conformidade com a Sharia para os activos digitais dos quais dependem para financiar as suas operações.
Como analista financeiro experiente com anos de experiência no setor, considero alarmante saber sobre o uso crescente de criptomoedas por grupos terroristas como o ISIS. As minhas experiências de vida pessoal ensinaram-me que tais actividades podem desestabilizar as sociedades e minar os nossos valores partilhados de paz e segurança. O facto de estas organizações estarem a criar canais especializados em plataformas como o Telegram para transações criptográficas é uma indicação clara de que estão a encontrar novas formas de financiar as suas operações. É crucial que governos, instituições financeiras e empresas de tecnologia trabalhem em conjunto para evitar o uso indevido da tecnologia desta forma. Devemos agir agora para garantir um futuro mais seguro para todos.
Conformidade da Sharia com Blockchain
A lei Sharia, enraizada nos ensinamentos islâmicos, tem estado historicamente em desacordo com a criptomoeda devido a preocupações sobre a sua natureza descentralizada e a sua frequente associação com jogos de azar e atividades ilegais.
De acordo com a avaliação das Nações Unidas, parece que o EI está a esforçar-se por acordos para tornar as criptomoedas mais alinhadas com a lei Sharia. Regulamentações e vigilância mais rigorosas poderiam potencialmente garantir que estes fundos não sejam utilizados indevidamente para atividades ilícitas ou financiamento do terrorismo.
Ramificações para o setor criptográfico
A pressão do Estado Islâmico por criptografia compatível com a Sharia pode ter efeitos importantes em todo o mercado de bitcoin. Poderá surgir uma maior procura de controlo e monitorização adicionais do ecossistema criptográfico se mais grupos terroristas e outras entidades ilegais tentarem utilizar ativos digitais.
Para garantir que as plataformas de moeda digital não sejam utilizadas indevidamente para financiar atividades terroristas, regulamentos mais rigorosos de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) poderiam ser aplicados em serviços de câmbio, provedores de carteira digital e outros provedores de serviços de criptografia. Consequentemente, isto pode levar ao aumento dos custos de conformidade e ao acesso potencialmente limitado às criptomoedas para consumidores cumpridores da lei.
A Concerning Development
1. Os pedidos crescentes do Estado Islâmico para adaptações da lei Sharia em criptomoedas sublinham os seus esforços persistentes para explorar ativos digitais para fins maliciosos. À medida que o mercado criptográfico evolui, os reguladores, as agências responsáveis pela aplicação da lei e as partes interessadas da indústria desempenharão um papel crucial na minimização dos riscos associados ao financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas.
O estudo da ONU sublinha a importância de manter um ambiente criptográfico robusto e seguro que possa resistir à potencial manipulação por parte de agentes maliciosos.
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2024-08-04 09:11