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Como analista experiente, com mais de duas décadas de experiência em crimes financeiros, já vi muitos esquemas complexos concebidos para enganar investidores desavisados. O caso de Daren Li é mais um exemplo de como os cibercriminosos continuam a explorar a fronteira digital para as suas atividades nefastas.
Indivíduo de 41 anos chamado Daren Li, que possui cidadania na China e em São Cristóvão e Nevis, admitiu culpa por conspirar para cometer lavagem de dinheiro usando criptomoeda. A única acusação refere-se a um plano aparentemente intrincado acusado de lavar vastas somas de dinheiro ligadas a esquemas fraudulentos de investimento em criptografia.
De acordo com um comunicado de imprensa emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA em 12 de novembro, foi revelado que Li e seus associados transferiram mais de US$ 73 milhões usando um sistema global de empresas e contas financeiras falsas.
A mecânica do esquema de lavagem
De acordo com os autos do tribunal, Li confessou ter trabalhado em conjunto com cúmplices para limpar fundos ilegais obtidos de fraudes com criptomoedas que não tinham conhecimento disso.
Li e os seus associados ocultaram a transferência de dinheiro utilizando métodos de comunicação codificados e abrindo contas bancárias americanas sob o pretexto de empresas fictícias.
Esta ação foi concebida para ocultar a origem, a propriedade e a finalidade dos fundos obtidos ilicitamente. Diz-se que Li acompanhou as transações recebidas, ajudou a convertê-las em moedas digitais como Tether (USDT) e administrou sua dispersão em carteiras de criptomoedas que ele controlava.
Além disso, foi divulgado através de registos legais que aproximadamente 73,6 milhões de dólares dos fundos das vítimas foram transferidos directamente para contas bancárias ligadas a Li e aos seus associados no crime.
Pelo menos US$ 59,8 milhões, supostamente provenientes de empresas de fachada dos EUA suspeitas de lavagem de dinheiro, teriam sido depositados nesta quantia total.
Conforme declarado no anúncio do Departamento de Justiça, este plano foi deliberadamente concebido para enganar investidores inocentes usando esquemas fraudulentos de criptomoeda. Notavelmente, Li desempenhou um papel crucial na supervisão e transferência dos fundos associados a esta operação.
O Procurador dos EUA, Martin Estrada, do Distrito Central da Califórnia, sublinhou a destruição de grande alcance provocada pelos malfeitores financeiros, explicando que as suas actividades resultam frequentemente numa onda de devastação financeira. Além disso, ele destacou:
Os investidores devem ser diligentes e estar atentos a qualquer pessoa que ofereça riqueza rápida através de investimentos novos e exóticos. Uma boa dose de ceticismo pode evitar a ruína financeira no futuro.
A colaboração por trás do busto
Do ponto de vista de um investidor em criptografia, descobri que o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou que a investigação sobre atividades recentes relacionadas à criptografia está sendo liderada pelo Centro Global de Operações Investigativas do Serviço Secreto dos EUA. Eles estão recebendo apoio de vários parceiros nacionais e internacionais, como a Força-Tarefa de Crimes Financeiros El Camino Real da Homeland Security Investigations, o Centro Nacional de Alvos da Alfândega e Proteção de Fronteiras, entre outros. Este esforço colaborativo sublinha a natureza global da nossa comunidade criptográfica e a importância de manter a transparência e a segurança dentro dela.
Além disso, foi divulgado que a sentença de Li está prevista para 3 de março de 2025, com uma pena possível de até 20 anos de prisão. Também é importante notar que o juiz que preside o caso levará em consideração vários fatores, como as Diretrizes de Penas dos EUA, antes de emitir um veredicto final sobre a sentença.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-11-14 08:11