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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, já vi de tudo – de altos vertiginosos a baixos angustiantes. Mas nada se compara à consternação que senti ao ler sobre o escândalo Wacon que abalou recentemente a Coreia do Sul.
Autoridades sul-coreanas prenderam e acusaram o líder de uma empresa de tecnologia, juntamente com seu associado, por fraude. Acredita-se que estes dois indivíduos tenham arquitetado um esquema de criptomoeda no valor de mais de 500 mil milhões de won, explorando pessoas idosas sob falsos pretextos de enormes lucros. Acredita-se que a fraude envolva mais de 10.000 participantes e tenha impactado negativamente centenas de vítimas.
Esquema Crypto Ponzi tem como alvo pessoas idosas
No início deste mês, o CEO da empresa de tecnologia Wacon, Byun Young-oh, juntamente com o vice-presidente Yim Mo-Soo, foram detidos. Eles são acusados de arquitetar um esquema de criptomoeda que pode chegar a centenas de bilhões de won. A dupla foi presa sob a acusação de fraude e outros crimes, após a emissão de mandados de prisão pelo tribunal devido ao receio de que as provas pudessem ser adulteradas ou destruídas.
Como analista, descobri relatórios preocupantes que sugerem que uma empresa que opera vários escritórios em toda a Coreia do Sul pode estar envolvida num esquema Ponzi envolvendo aproximadamente 12.000 membros. Esta entidade, conhecida como Wacon, parece ter oferecido produtos de criptografia, um dos quais é um serviço de carteira chamado “MainEthernet”. No entanto, parece que esta empresa não registou estas atividades financeiras junto dos órgãos reguladores competentes.
Em uma abordagem multinível, a Wacon atraiu investidores fornecendo ganhos de indicação ilimitados para apresentar aos amigos as ofertas de sua empresa. Infelizmente, este esquema explorava predominantemente os idosos, muitos dos quais não estavam familiarizados com as criptomoedas e com o conceito de esquemas Ponzi.
De acordo com a notícia, foram prometidas aos investidores vantagens substanciais, como “retorno total de juros” e ganhos por meio de uma “plataforma de IA de jogos e serviços adicionais”. A Wacon também declarou que pagaria “30% no 40º dia e 7% no 43º dia”, mas infelizmente não reembolsou os investimentos do ano anterior.
Em junho de 2023, os investidores sofreram perdas significativas, totalizando centenas de milhares de milhões de won, uma vez que a empresa negligenciou o pagamento dos juros e o reembolso do investimento inicial. Consequentemente, as autoridades sul-coreanas iniciaram uma investigação sobre as operações da empresa.
Como investidor em criptografia, troquei de plataforma várias vezes devido a investigações policiais em andamento. Isto exigiu que eu transferisse meus ativos e atraísse novos participantes, o que pode ser bastante desafiador e perturbador.
CEO indiciado por fraude de US$ 366 milhões
Na semana anterior, a Divisão Criminal 5 do Gabinete do Procurador do Distrito Central de Seul, sob a liderança do Procurador-Chefe Adjunto Kim Tae-heon, acusou Byun e Yim dos crimes de “práticas enganosas envolvendo dinheiro” e “aceitação de dinheiro obtido de forma enganosa”. fundos.”
A investigação afirma que a empresa enganou cerca de 500 investidores em um total combinado de cerca de 54 bilhões de won (equivalente a US$ 39 milhões) e é acusada de receber fraudulentamente mais de 500 bilhões de won (US$ 365 milhões). Em termos mais simples, sugere-se que a empresa enganou cerca de 500 investidores em aproximadamente US$ 39 milhões e recebeu outros US$ 365 milhões ilegalmente.
O relatório sublinha que um negócio denominado “Pseudo-recibo” opera através da recolha de fundos de um grupo indefinido de indivíduos sob a falsa garantia de salvaguarda do seu investimento inicial, mas carece de licença, registo ou notificação legal. Além disso, afirmou que se for comprovado que o dinheiro foi levado sem qualquer intenção de devolvê-lo, poderão ser impostas acusações criminais por fraude.
As autoridades sul-coreanas persistem na sua busca por vítimas adicionais e potenciais conspiradores, ao mesmo tempo que investigam a SAK-3, empresa-mãe da Wacon, por suspeitas de atividades fraudulentas. Simultaneamente, eles estão examinando o presidente do SAK-3, Kim Dae-chun, e seis de seus acionistas, incluindo Byun, sobre alegações de serem os mentores de um esquema semelhante ao esquema criptográfico Ponzi de Wacon.
De acordo com as conclusões da nossa investigação, a empresa atraiu investidores com garantias de retornos substanciais, mas não compensa os clientes desde fevereiro de 2023. Os danos estimados causados pelo SAK-3 ascendem a aproximadamente 1 bilião de won, o que inclui as perdas e os fundos arrecadados da Wacon. de outros investidores.
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2024-08-13 08:42