Esforço global interrompe rede ligada à Rússia usando criptografia para escapar de sanções, EUA acusam dois russos

Como analista experiente com anos de experiência no acompanhamento de crimes financeiros globais, posso afirmar com segurança que o anúncio de hoje pelas autoridades dos EUA é um golpe significativo para o mundo do crime cibernético e do branqueamento de capitais. As acusações contra Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, dois cidadãos russos, pelo seu papel na operação destas redes ilícitas de criptomoedas, são um testemunho da busca incessante de justiça por parte das agências de aplicação da lei em todo o mundo.

Autoridades americanas declararam na quinta-feira que os cidadãos russos Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov estão enfrentando acusações devido ao seu papel na condução de operações ilícitas de lavagem de dinheiro, que atendiam principalmente a cibercriminosos que usavam criptomoedas.

O Departamento de Estado dos EUA divulgou uma recompensa de 10 milhões de dólares por indivíduo por qualquer informação que resulte na detenção de Shakhmametov e Ivanov.

Como pesquisador, participei de uma colaboração internacional que viu as autoridades dos EUA confiscarem sites vinculados a três plataformas ilegais de negociação de criptomoedas. Esta operação conjunta, que incluiu equipas dos Países Baixos, Letónia, Alemanha, Reino Unido, Europol e várias agências dos EUA, foi rotulada como um “esforço coordenado”. Os sites apreendidos estão associados às plataformas russas de pagamento e troca Cryptex.net, UAPS, PinPays e PM2BTC.

A declaração do presidente Joe Biden sobre o apoio dos EUA à Ucrânia indica que ações foram tomadas hoje pelo Departamento de Justiça, pelo Departamento do Tesouro e pelo Serviço Secreto dos EUA para desmantelar um sistema global de criptomoeda como parte de um esforço para evitar a evasão das sanções russas e lavagem de dinheiro. Esta ação foi realizada em colaboração com parceiros internacionais.

Por mais de uma década, Ivanov esteve envolvido em transações totalizando mais de US$ 1,15 bilhão. No entanto, ele foi recentemente indiciado por duas acusações: uma por conspirar para cometer fraude bancária ao oferecer serviços de processamento de pagamentos ao site de cartões ilícitos Rescator, e outra por conspirar para lavar dinheiro com o site de cartões Joker’s Stash. A prática ilegal de usar informações roubadas de cartões de crédito e débito para fins fraudulentos é chamada de “carding”.

Shakhmametov, conhecido como “JokerStash” e “Vega” online, foi acusado de crimes semelhantes aos de Ivanov e de uma acusação adicional de conspiração para cometer fraude envolvendo dispositivos de acesso. Esta alegação decorre da operação do site Joker’s Stash, uma plataforma que supostamente vendia dados de aproximadamente 40 milhões de cartões de pagamento anualmente.

Hoje, dois indivíduos russos foram acusados ​​de acumular grandes somas de dinheiro através de atividades generalizadas de lavagem de dinheiro. Conforme relatado pela vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, acredita-se que esses indivíduos tenham apoiado uma rede global de cibercriminosos. Especificamente, alega-se que Ivanov desempenhou um papel no auxílio a traficantes de drogas e atacantes de ransomware na darknet.

Uma operação recente do Serviço Secreto dos EUA levou ao confisco de dois domínios da web vinculados a uma plataforma de lavagem de criptomoedas conhecida como “Cryptex.net”. Esta plataforma facilitou aproximadamente 37.500 transações no valor surpreendente de US$ 1,4 bilhão de dólares.