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Como investigador com experiência em crimes financeiros e moedas digitais, considero este caso particularmente intrigante. O desmantelamento da gangue bancária clandestina envolvida em transações ilegais usando a stablecoin USDT da Tether é um desenvolvimento significativo na luta contínua contra crimes financeiros.
As autoridades chinesas fizeram progressos significativos na sua campanha contra transações financeiras ilegais. Eles derrubaram com sucesso um grande sindicato bancário clandestino, acusado de orquestrar transações ilícitas utilizando a stablecoin USDT da Tether.
Estima-se que a operação, que afeta várias províncias, tenha facilitado aproximadamente US$ 2 bilhões em transações ilegais de USDT para o mercado dos Estados Unidos.
193 suspeitos presos em escândalo bancário vinculado ao Tether
Com base em notícias recentes de fontes locais, o Departamento Municipal de Segurança Pública de Chengdu descobriu uma grande operação financeira clandestina no valor de aproximadamente 13,8 mil milhões de yuans (cerca de 1,9 mil milhões de dólares).
A investigação a nível nacional, envolvendo 26 províncias, cidades e regiões autónomas, levou à detenção de 193 suspeitos. Os departamentos locais de segurança pública abriram um total de 58 processos contra esses indivíduos. Além disso, as autoridades apreenderam e garantiram 149 milhões de yuans em fundos relacionados.
Em Novembro de 2022, a sucursal distrital de Longquanyi descobriu transacções financeiras duvidosas relacionadas com bancos clandestinos durante as suas investigações. Esta descoberta sugeriu um possível envolvimento em negociações ilícitas de câmbio.
Segundo relatos, o Departamento Municipal de Segurança Pública de Chengdu estabeleceu uma equipe multidisciplinar composta por unidades de investigação econômica, segurança cibernética, jurídica e técnica.
Em 1º de junho de 2023, participei de uma repressão coordenada às atividades relacionadas às criptomoedas. Agentes do Ministério da Segurança Pública e do Departamento de Segurança Pública realizaram prisões em cidades como Xangai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou e Jinhua, entre outras. Trabalhamos juntos para garantir uma operação bem-sucedida.
Consegui prender 25 indivíduos, entre eles Lin, Weng e Chen, no decorrer da minha investigação. Evidências notáveis, incluindo cartões bancários e instrumentos de pagamento, foram obtidas durante as prisões.
Esquema ilegal de US$ 1,9 bilhão revelado
O inquérito revelou que o sindicato criminoso, liderado por Lin, Weng, Chen e outros, realizava predominantemente as suas actividades ilícitas na indústria de importação e exportação. Além disso, alega-se que utilizaram o Tether (USDT) como ferramenta para oferecer serviços clandestinos a clientes que pretendiam transferir fundos para o exterior.
O foco principal de suas operações estava nos setores ilegais de transações, pagamentos e liquidações monetárias internacionais. Alega-se que estas empresas desempenharam um papel significativo ao permitir o tráfico de substâncias ilícitas e cosméticos, aquisições de activos estrangeiros e pedidos fraudulentos de reembolso de impostos.
Com base nas conclusões do relatório, afirma-se que a utilização de uma stablecoin pela Tether pode ter permitido que eles contornassem a supervisão nacional na regulamentação cambial. Esta situação poderá potencialmente representar ameaças significativas à estabilidade das transacções cambiais e à administração financeira.
Como analista, descobri que os criminosos, conforme relatado, empregavam o USDT para as suas transações e formavam parcerias com outras empresas para realizar liquidações. As suas actividades ilícitas abrangiam uma série de crimes, tais como peculato financeiro, crimes no local de trabalho, impedimento de procedimentos de gestão de drogas, contrabando de mercadorias restritas, utilização indevida de cartões de crédito e fraudes de reembolso de impostos de exportação.
Crack Down On Criminal Operations
A Tether tomou medidas rápidas contra transações criminosas envolvendo sua moeda digital, após acusações de sua associação com atividades ilegais. De acordo com Paolo Ardoino, CEO, o Tether se opõe firmemente a esse uso indevido e foi rotulado como a opção menos desejável para o envolvimento em atividades ilícitas.
Mais recentemente, a Tether congelou proativamente cerca de US$ 5,2 milhões em USDT com base em informações do serviço de monitoramento e conformidade de criptomoedas MistTrack.
Doze contas Ethereum foram sinalizadas pela plataforma por envolvimento em atividades de phishing, colocando os usuários em risco e potencialmente prejudicando a segurança da comunidade criptográfica.
Como pesquisador que estuda os desenvolvimentos na indústria de criptomoedas, estou entusiasmado em compartilhar que o Tether, o conhecido emissor de stablecoin, deu passos significativos no aprimoramento de suas medidas de segurança. Trabalhando em conjunto com a Chainalysis, uma renomada plataforma de rastreamento e conformidade de criptografia, criamos uma ferramenta exclusiva para monitorar mercados secundários. Com esta solução inovadora, podemos identificar e resolver rapidamente quaisquer transações questionáveis ou não autorizadas.
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2024-05-16 09:12