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Como ex-advogado de 86 anos da Califórnia, reflito sobre minhas escolhas de vida com o coração pesado. David Kagel, que já foi um profissional respeitado, foi agora condenado a cinco anos de liberdade condicional e a pagar quase US$ 14 milhões em restituição devido ao seu envolvimento em um esquema criptográfico Ponzi.
Um ex-advogado da Califórnia chamado David Kagel, de 86 anos, recebeu cinco anos de supervisão e foi instruído a reembolsar aproximadamente US$ 14 milhões como parte de seu papel em um esquema fraudulento de criptomoeda que acumulou milhões de dólares por meio de atividades ilegais.
Em outubro, depois de admitir culpa pelo seu envolvimento numa conspiração de fraude de mercadorias no início deste ano, Kagel foi condenado pela juíza Gloria Navarro, do Tribunal Federal de Las Vegas.
Como um investidor criptográfico que atualmente reside em uma instalação para idosos em Las Vegas devido à deterioração da saúde, estou cumprindo minha liberdade condicional nessas instalações. Caso minha saúde se recupere, serei obrigado a usar um dispositivo de monitoramento caso me seja concedida permissão para sair de casa.
Como tudo aconteceu
A decisão do tribunal decorre de um esquema criptográfico Ponzi que Kagel e dois cúmplices – David Saffron e Vincent Mazzotta – operaram entre dezembro de 2017 e junho de 2022, atraindo investidores para um programa fraudulento de bot de negociação de criptomoedas.
Os investigadores revelaram que a estratégia de negócios dirigida por David Kagel e seus associados foi estimada em render cerca de US$ 15 milhões às custas de vítimas inocentes. A operação foi comercializada como proporcionando “lucros excepcionais com perigo mínimo ou nenhum perigo”.
No seu papel de interveniente central, Kagel ajudou a perpetuar a fraude, utilizando o papel timbrado autêntico da sua firma de advogados para gerar um ar de credibilidade, persuadindo potenciais investidores de que o seu envolvimento era um empreendimento fiável e digno de confiança.
Numerosos indivíduos, acreditando na autenticidade da declaração de um advogado e na documentação formal, foram enganados pelo plano, como evidenciado pelos próprios documentos.
Além disso, garantiram que quem sofreu prejuízo recuperaria o investimento inicial com retorno de até 100%, em apenas 30 dias. Eles transmitiram aos investidores que algoritmos de negociação sofisticados administrariam as negociações, supostamente reduzindo o risco e garantindo lucros estáveis.
Certa vez, Kagel se gabou de ter 1.000 BTC, equivalentes a US$ 11 milhões, trancados como garantia, sugerindo enganosamente que esses fundos serviam como garantia para os investimentos dos investidores. Além disso, Kagel enganou suas vítimas fazendo-as pensar que ele tinha experiência anterior em investimentos em criptomoedas, aumentando assim a confiança delas nele.
As autoridades afirmaram que as ações de Kagel abriram caminho para a propagação extensiva do esquema enganoso. Este acto fraudulento persistiu durante vários anos, acumulando uma vasta soma dos fundos das vítimas antes de finalmente ser descoberto pelas autoridades.
Consequências e ramificações legais
Embora Kagel tenha confessado sua participação no plano e cumprido sua punição, as consequências do processo legal persistem para seus associados.
Saffron e Mazzotta negaram as acusações contra eles e serão julgados em um tribunal federal em Los Angeles no próximo ano, em abril. Se forem considerados culpados, poderão ser potencialmente sujeitos a penas severas devido ao seu alegado papel no esquema Ponzi.
Para Kagel, as repercussões vão muito além de sua última sentença. Em 2023, a Suprema Corte da Califórnia retirou sua licença legal devido à sua persistente relutância em abordar “alegações disciplinares”.
Em três ocasiões distintas, a sua licença profissional esteve em risco: enfrentou suspensão em 1997 e novamente em 2012. A sua experiência em questões jurídicas, juntamente com o seu envolvimento no esquema Ponzi, retratam um indivíduo que desrespeitou consistentemente as normas profissionais e éticas.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-10-10 09:12