Entidades Ethereum cumpriram amplamente as sanções contra o Tornado Cash, afirma NY Fed Paper

Como analista experiente com anos de experiência no setor de ativos digitais e um olhar atento para os desenvolvimentos regulatórios, considero este relatório do Fed de Nova York intrigante. A cooperação demonstrada pelos construtores de blocos Ethereum no cumprimento das sanções contra o Tornado Cash é uma indicação clara de que o panorama das finanças descentralizadas está a evoluir, embora com alguma resistência.

Os construtores de blocos Ethereum geralmente cumpriram as restrições impostas ao Tornado Cash, de acordo com um relatório recente do Federal Reserve Bank de Nova York, embora seja observado que ainda há alguma atividade ocorrendo neste misturador de criptomoedas.

Na quarta-feira, um documento de pesquisa foi divulgado pela Reserva Federal de Nova Iorque para avaliar como as sanções do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros ao Tornado Cash influenciaram a sua utilização. Os serviços Mixer são criados para proteger a privacidade, mascarando a origem e o destino das transações; no entanto, organizações como a OFAC têm examinado estas plataformas porque têm sido empregadas por entidades criminosas, incluindo a Coreia do Norte. Em agosto de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA proibiu qualquer indivíduo americano de interagir com o Tornado Cash.

Nos processos judiciais em curso, Roman Storm, figura chave na equipa de desenvolvimento do Tornado Cash, está a ser questionado sobre o seu envolvimento com o projeto. Os lados opostos, incluindo procuradores e advogados de defesa, estão a debater se o Tornado Cash deve ser classificado como uma ferramenta de software ou um serviço. No início deste ano, outro desenvolvedor associado a ele, Alexey Pertsev, foi considerado culpado na Holanda por acusações comparáveis.

Às quartas-feiras, o jornal propunha um ponto interessante: os validadores de Blockchain diretamente conectados a uma transação (downstream) muitas vezes tendem a cooperar, especialmente após uma decisão judicial apoiando as penalidades. No entanto, à medida que nos afastamos de onde a transação começou (nós), eles ficam menos inclinados a colaborar.

No estudo, utilizaram como ponto de partida a decisão judicial de agosto de 2023 que apoiou a OFAC. Esta descoberta revelou mudanças imediatas no comportamento das grandes empresas de construção, sugerindo que adoptaram uma abordagem mais colaborativa após a decisão. Isto apoia a noção de que a clareza regulamentar desempenha um papel crucial na determinação da cooperação.

O estudo observou uma disposição que afirma que avalia o cumprimento das sanções, mas estas sanções podem não afetar indivíduos que não sejam cidadãos nem residentes dos EUA, ou quaisquer entidades fora do país. Em termos mais simples, a falta de cooperação não implica automaticamente que alguém esteja usando o Tornado Cash ilegalmente sob as sanções.

No período especificado, a pesquisa descobriu que o valor e a quantidade combinados de transações no Tornado Cash diminuíram significativamente. Notavelmente, uma única entidade foi responsável pela maioria dos blocos que transportam fundos enviados através deste serviço de mistura.

Embora as transações do Tornado Cash ainda estejam sendo processadas, a capacidade da plataforma de resistir à censura parece menos robusta do que o sugerido pelo volume de transações, segundo o relatório.