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Como investigador com experiência em investigação de crimes financeiros e fraudes, considero particularmente perturbador o caso do esquema Ponzi criptográfico plurianual de Idin Dalpour. A acusação revelada por Damian Williams, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, e James Smith, Diretor Assistente do FBI, revela uma fraude sofisticada que defraudou investidores em pelo menos 43 milhões de dólares.
Damian Williams, o procurador dos EUA, e James Smith, o diretor assistente do FBI, revelaram a revelação de uma acusação acusando Idin Dalpour de cometer fraude eletrônica por meio de um esquema criptográfico Ponzi prolongado. Este esquema enganoso enganou os investidores em mais de US$ 43 milhões.
Acusação de fraude eletrônica revela esquema Ponzi de US$ 43 milhões
Entre aproximadamente 2020 e abril de 2024, Dalpour é acusado de ser o mentor de um esquema fraudulento de investimento em criptografia que atraiu investidores não apenas dos EUA, mas também do exterior.
Eu, atuando como analista, descobri informações sugerindo que Dalpour supostamente buscava compromissos financeiros por meio de uma entidade sob sua gestão, denominada Entidade-1. Esta entidade declarou envolvimento em dois empreendimentos distintos: um no setor hoteleiro com sede em Las Vegas e outro no comércio de criptografia.
Dalpour não cumpriu sua palavra quanto ao uso pretendido dos recursos dos investidores. Em vez disso, utilizou recursos de investidores mais recentes para pagar os anteriores, empregando uma técnica enganosa de esquema Ponzi. Ele enganou os investidores em pelo menos US$ 43 milhões durante esse engano.
Com base no inquérito, Dalpour deturpou o facto de a Entidade-1 ter obtido acordos com uma empresa de gestão e um conhecido hotel de Las Vegas para arrendamento de condomínios a turistas, disfarçando esta actividade sob a égide do negócio de hospitalidade de Las Vegas.
Dalpour afirmou ainda que o hotel organizava negócios de diversão e detinha participações em arenas esportivas de Las Vegas, supostamente dando-lhe direito a uma parte das receitas derivadas das vendas de concessões.
Como investidor em criptografia, fui atraído por seu discurso persuasivo, prometendo retornos anuais de até 42%. No entanto, sem que eu soubesse, ele vinha elaborando documentos falsos, como contratos, e-mails e extratos bancários, para reforçar suas alegações enganosas.
Operações fraudulentas de negociação de criptografia expostas
Juntamente com seus negócios em Las Vegas, Dalpour enganou os investidores em relação a uma empresa de comércio de criptografia. Ele afirmou que comprou criptomoedas com taxas de desconto e pretendia lucrar vendendo-as a investidores individuais. Semelhante ao projeto Vegas, ele garantiu retornos anuais substanciais e forneceu falsas garantias sobre o seguro dos seus investimentos.
No mundo real, Dalpour não utilizou os fundos dos investidores conforme planejado. Em vez disso, desviou o dinheiro para cobrir dívidas de investidores anteriores, pagar a conta das suas despesas pessoais e pagar a educação privada dos seus filhos. Entre essas despesas estavam cerca de US$ 1,7 milhão em perdas em jogos de azar e mais de US$ 800.000 da Art Direct.
Quando os investidores tentaram recuperar os seus investimentos, Dalpour supostamente inventou um “engano complexo”, afirmando que os fundos estavam inacessíveis devido a um ataque cibernético e que um banco do Nevada estava a reter os lucros. No entanto, mais tarde descobriu-se que a Entidade-1 não mantinha nenhuma conta no banco nomeado.
Como investigador que analisa os acontecimentos de Novembro de 2023, posso partilhar que um grupo de indivíduos que foram vítimas de Dalpour o abordou com acusações relativas a um esquema Ponzi. Durante este encontro, Dalpour confessou seus erros, admitindo que havia falsificado contratos e registros bancários e se apropriado indevidamente de seus investimentos. Ele demonstrou remorso, reconhecendo a gravidade de suas ações e aceitando as consequências, que incluem uma possível prisão. Atualmente, Dalpour está sob investigação por acusações de fraude eletrônica, com possível pena de até 20 anos de prisão se for considerado culpado.
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2024-05-03 02:41