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Como investigador com experiência em regulação financeira e um grande interesse na intersecção entre tecnologia e finanças, considero que o aumento do escrutínio do Reino Unido sobre as empresas criptográficas em relação ao branqueamento de capitais é um desenvolvimento significativo. Os dados apresentados pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) destacam o risco acrescido que estas empresas enfrentam, sendo dignos de nota os recursos dedicados à supervisão das suas atividades.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido identificou as empresas de criptografia como tendo um alto risco de serem usadas para atividades de lavagem de dinheiro.
Com base em informações obtidas da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), um relatório de 1º de maio do Tesouro do Reino Unido identificou empresas de criptoativos como estando nas quatro principais categorias de negócios que enfrentaram risco elevado de crime financeiro, especificamente lavagem de dinheiro, entre os anos 2022 e 2023.
Como investidor em criptomoedas, notei que, em classificações recentes, as empresas de criptomoeda foram agrupadas com instituições financeiras tradicionais, como bancos de varejo, bancos de atacado e empresas de gestão de patrimônio. Esta nova categorização destaca a crescente importância dos ativos digitais no cenário financeiro global.
De 2022 a 2023, um total de 52,8 especialistas em tempo integral gerenciaram casos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Aproximadamente um terço desta equipe dedicou seus esforços especificamente à supervisão de empresas de criptografia.
De outubro de 2022 a setembro de 2023, a equipa da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) dedicada ao combate aos crimes financeiros realizou um total de 231 avaliações em instituições financeiras sediadas no Reino Unido. Além disso, geriram mais 375 casos relacionados com crimes financeiros e sanções conexas.
No âmbito da supervisão de atividades além de exames abrangentes, as equipes da FCA iniciaram 95 investigações sobre empresas britânicas de criptomoedas.
O governo do Reino Unido está envidando esforços para estabelecer regulamentações mais transparentes para empresas de criptomoedas sediadas no Reino Unido. O Tesouro do Reino Unido revelou em 16 de abril sua intenção de propor uma estrutura regulatória abrangente para ativos criptográficos e stablecoins até o final de julho.
A partir de 26 de abril, a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido e as autoridades policiais receberam poderes mais amplos para confiscar, imobilizar e eliminar criptomoedas ligadas a atividades criminosas. Anteriormente, era necessária uma prisão policial antes da apreensão de ativos criptográficos; no entanto, esse requisito foi removido.
As autoridades do Reino Unido agora podem apreender itens como senhas e cartões de memória que poderiam ajudar nas investigações. Eles também receberam poder para impedir que os ativos criptográficos voltassem à circulação – normalmente queimando o ativo – se isso fosse considerado prejudicial ao bem público.
Com as recentes atualizações legislativas, as autoridades policiais do Reino Unido estão agora autorizadas a apreender e gerir criptomoedas obtidas ilicitamente em carteiras designadas sob a sua supervisão. Ao mesmo tempo, as vítimas de crimes têm a opção de solicitar a devolução dos fundos das suas respectivas contas criptográficas.
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2024-05-02 08:19