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O que saber:
- O mercado de produtos ilícitos Huione lançou uma moeda estável e seu próprio serviço de bate-papo, na tentativa de se distanciar de serviços de terceiros, como Telegram e Tether.
- A Elliptic afirma que a Huione facilitou transações no valor de US$ 24 bilhões relacionadas à lavagem de dinheiro, fraude, dados pessoais e abate de porcos.
De acordo com um relatório da empresa de segurança blockchain Elliptic, um mercado clandestino na plataforma Telegram chamado Huione, que lida com atividades ilegais, como venda de dados pessoais e serviços de lavagem de dinheiro, introduziu sua própria criptomoeda, uma moeda estável.
A moeda digital, USDH, foi concebida como uma solução para as limitações típicas de descongelamento e transferência de fundos encontradas em ativos digitais convencionais. De acordo com o site de Huione, o USDH opera independentemente dos órgãos reguladores tradicionais.
Antes da introdução do USDH, os usuários da Huione dependiam predominantemente do Tether (USDT). No entanto, em julho de 2024, Tether congelou uma das contas de Huione Pay devido aos fundos serem rastreados até um roubo que teria sido perpetrado pelo Grupo Lazarus da Coreia do Norte e vinculado à conta.
Além disso, a empresa revelou sua própria plataforma de chat como forma de reduzir a dependência de aplicativos externos, como o Telegram.
O relatório sugere que a Huione, uma empresa associada ao Grupo Huione do Camboja, esteve envolvida em transações que totalizam aproximadamente 24 mil milhões de dólares. Acredita-se que uma parte significativa desses fundos esteja ligada aos notórios golpes de abate de porcos, que prevalecem no mercado chinês.
A pesquisa elíptica descobriu evidências que indicam que numerosos comerciantes prestam serviços relacionados com lavagem de dinheiro, venda de informações pessoais roubadas, tecnologia avançada e vários itens cruciais para a execução de fraudes em larga escala na Internet. Além disso, descobriu dispositivos semelhantes a algemas elétricas, frequentemente associados ao tráfico de seres humanos.
Um serviço alegadamente envolvido no branqueamento de capitais apresenta-se como sediado no Parque Científico e Tecnológico Golden Fortune, uma instalação com relatórios que sugerem que funciona como um campo de trabalhos forçados onde indivíduos do Vietname, Malásia e China são obrigados a realizar fraudes cibernéticas.
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2025-01-14 12:18