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Como analista financeiro experiente, acredito fortemente que a ação legal da SEC contra a Geosyn Mining, LLC e seus cofundadores é uma indicação clara da importância da conformidade regulatória na indústria de criptografia. As alegadas atividades fraudulentas descritas na denúncia são profundamente preocupantes, especialmente tendo em conta os fundos significativos angariados junto de investidores insuspeitos.
A SEC, o órgão regulador de valores mobiliários dos Estados Unidos, iniciou um processo contra a Geosyn Mining, LLC, uma empresa de mineração e hospedagem de criptografia com sede no Texas, bem como contra seus fundadores, Caleb Ward e Jeremy McNutt. A comissão os acusa de realizar atividades não registradas e de suposta fraude.
Esquema de suposta fraude da Geosyn
A SEC relata que o CEO da Geosyn, Ward, e seu ex-COO, McNutt, arrecadaram cerca de US$ 5,6 milhões em investimentos de mais de 60 financiadores durante o período que vai de novembro de 2021 a dezembro de 2022.
A denúncia alega que a Geosyn informou aos investidores sua intenção de comprar, gerenciar e vender criptomoedas como Bitcoin (BTC) obtidas por meio de equipamentos de mineração a um custo não especificado.
A SEC afirma que os réus fizeram declarações enganosas, ocultaram informações essenciais dos investidores e não prestaram os serviços comprometidos conforme descrito no seu prospecto.
A reclamação salienta que a Geosyn deturpou a existência de acordos vantajosos com fornecedores de electricidade, levando os mineiros a acreditar que as suas operações seriam financeiramente bem sucedidas.
Além disso, alega-se que a empresa de mineração de criptomoedas ocultou informações cruciais de novos acionistas. Especificamente, eles não mencionaram que alguns investidores anteriores não haviam recebido o equipamento de mineração prometido. Além disso, não divulgaram que a Geosyn, um prestador de serviços declarado, não estava a cumprir compromissos como planos de mineração personalizados e supervisão constante no local.
De acordo com as alegações da SEC, Ward e McNutt são acusados de receber cerca de US$ 1,2 milhão para benefício próprio e de distribuir aproximadamente US$ 354.500 a investidores sob o pretexto de distribuições de lucros. No entanto, a Geosyn supostamente não obteve lucro durante este período.
Como investigador que examina esta situação, posso dizer-lhe que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) iniciou uma acção judicial contra os réus nomeados, apresentando uma queixa no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte do Texas. A SEC alega que os réus violaram as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários.
No final, a Securities and Exchange Commission pretende assegurar proibições permanentes contra todos os réus de ocuparem cargos executivos ou de direcção, ordenar-lhes que devolvam ganhos ilícitos acrescidos de juros, e impor multas a Ward e McNutt em particular.
Usuários de criptografia alertados pelo FBI
O FBI, que é o órgão investigativo federal dos Estados Unidos, alertou o público contra a utilização de plataformas de criptomoeda não licenciadas para transferência de fundos.
O Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet (IC3) do FBI emitiu um alerta na quinta-feira para que as pessoas evitem usar serviços que não sigam as leis federais e desconsiderem os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML).
O FBI recomenda fortemente a utilização de transmissores de dinheiro criptografados regulamentados, reconhecidos como Empresas de Serviços Monetários (MSBs), e a adesão aos procedimentos prescritos para impedir transações financeiras suspeitas de serem ilegais realizadas por tais entidades.
Os indivíduos que dependem de plataformas não autorizadas de transferência de criptomoedas devem estar cientes de que as suas atividades financeiras podem ser interrompidas durante os procedimentos de aplicação da lei. Isto é especialmente verdade se os seus ativos criptográficos estiverem misturados com rendimentos de atividades ilícitas, conforme declarado pela Repartição. Uma palavra de cautela: tais ações podem resultar em consequências financeiras significativas.
A aplicação da lei examinará minuciosamente as plataformas de transação de criptomoedas que violam intencionalmente a lei ou permitem atividades ilícitas. A contratação de um serviço não conforme pode resultar na perda de seus fundos durante investigações contra essas empresas.
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2024-04-27 00:41